Pesquisa Rápida – MULTAS POR FALHAS E MÁS PRÁTICAS
2023
31/12/2023 – Espanha: Pacote de multas emitidas a entidades exploradoras de jogos e apostas online no ano de 2023, no valor de mais de 141 milhões de euros
19/12/2023 – Suécia: O Casino Cosmopol AB é alvo de advertência e multa de 2 000 000 de coroas suecas – por deficiências no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.
12/12/2023 – Itália: A Meta, empresa-mãe do Facebook, foi multada em 5,85 milhões de euros – por perfis e contas no Facebook e no Instagram, bem como por conteúdos patrocinados que promoviam apostas ou jogos com prémios em dinheiro.
12/12/2023 – Singapura: A Autoridade Reguladora do Jogo (GRA) multou o Resorts World Sentosa (RWS) em 2,25 milhões de dólares americanos – por não ter efetuado verificações de diligência devida.
30/11/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit impõe uma multa de 3 000 000 euros à Betent B.V. – por violação da Lei relativa à prevenção do branqueamento de capitais.
30/11/2023 – Países Baixos: O titular/proprietário do site onlinecasinosgames.com promove a participação em jogos de fortuna ou azar sem licença – até 17 de novembro de 2023, a Cloudflare deve tomar as medidas necessárias para pôr termo à violação.
16/11/2023 – Países Baixos: A base de dados de controlo (CDB) do Holland Casino não cumpre os requisitos legais – a Kansspelautoriteit exige que coloque a CDB em conformidade no prazo de seis semanas.
16/11/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit (Ksa) aplicou uma multa de 400 000 euros ao operador de jogos Betent – por ter como público alvo jovens adultos (18-24 anos) em anúncios publicitários.
14/11/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit (Ksa) impôs uma multa de 400 000 euros à Bingoal Nederland B.V.. – por ter direcionado a sua publicidade para jovens adultos (18-24 anos). Esta prática é proibida.
09/11/2023 – Canadá: Por violação das normas de jogo responsável na Internet – multa de 150 000 dólares aplicada à PointsBet Canada Operations.
09/11/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit (Ksa) vai impor uma multa à Vriendenloterij N.V. de 250 000 euros por semana – por oferecer jogos online que não são permitidos de acordo com a sua licença de lotaria.
09/11/2023 – Países Baixos: A Autoridade Nacional de Inspeção de Jogos impõe uma multa de 250 000 euros por semana à Nationale Postcode Loterij N.V. – por oferecer jogos online que não são permitidos.
09/11/2023 – ESPANHA: O MINISTERIO DE CONSUMO SANCIONA 30 OPERADORES DE JOGOS DE FORTUNA OU AZAR POR INFRAÇÕES GRAVES OU MUITO GRAVES NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2023
09/11/2023 – Espanha: A DGOJ aplica multas a 30 operadores de jogos de fortuna ou azar no valor de 71,4 milhões de euros.
02/11/2023 – Austrália: Por violação das regras de publicidade – multa de €8.074 aplicada à Seven Network Operations Ltd.
01/11/2023 – Suécia: Por falhas no combate ao branqueamento de capitais – multa de € 761,363 aplicada à Videoslots Ltd.
30/10/2023 – Países Baixos: Multa de 6 794 000 euros à GoldWin Limited – por oferecer jogos de fortuna ou azar ilegais.
30/10/2023 – Países Baixos: Multa de 900 000 euros à MKC Limited – por oferecer jogos de fortuna ou azar ilegais.
25/10/2023 – Estados Unidos: Por oferta de jogos de fantasia ilegais – multa de $391.850 aplicada à Milton Champion.
18/10/2023 – Estados Unidos: Emissão de quatro multas no valor total de $73.075 a três titulares de licenças de jogo – Stadium Casino Westmoreland, Greenwood Gaming and Entertainment, Inc e Love’s Travel Stops & Country Stores, Inc.
16/10/2023 – Países Baixos: Multa progressiva à Blue High House S.A. – por oferecer oportunidades de participação num jogo de fortuna ou azar através do seu site Betonline Argentina sem qualquer licença para tal.
12/10/2023 – Países Baixos: Multa de 2 074 000 euros à LCS Limited – por ter oferecido jogos de fortuna e azar online a jogadores dos Países Baixos no site sonsofslots.com sem licença.
05/10/2023 – Austrália: A Tabcorp acusada de colocar incentivos para jogar a não titulares de contas – a pena máxima para este tipo de infração está fixada em AU$110 000 para uma empresa.
03/10/2023 – Grécia: Por violação do direito à livre concorrência no mercado grego – Multa de 24,5 milhões de euros aplicada à OPAP.
26/09/2023 – Lituânia: Por atuação ilegal ao colocar limites na conta do cliente – multa de 15 000 euros aplicada à Amber Gaming.
26/09/2023 – Singapura: Por falhas relativas ao controlo dos casinos (prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo) – multas de €13,249 e €51.826 aplicadas à Resorts World Sentosa (RWS).
26/09/2023 – Espanha: A ZEBETTING Y GAMING ESPAÑA, SA. procedeu ao reconhecimento da responsabilidade e ao pagamento voluntário de 75.000 euros – por permitir o acesso à atividade de jogo a pessoas que estão proibidas de o fazer
26/09/2023 – Espanha: A WHG SPAIN, PLC. procedeu ao reconhecimento da responsabilidade e ao pagamento voluntário de 75.000 euros – por permitir o acesso à atividade de jogo a pessoas que estão proibidas de o fazer.
20/09/2023 – Reino Unido: Por falhas na responsabilidade social e no combate ao branqueamento de capitais – multa de £690.947 (€798.570) aplicada à Lindar Media.
15/09/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit aplicou uma multa de 400 000 euros à JOI Gaming Limited – por direcionar publicidade para jovens adultos.
14/09/2023 – Alemanha: Por oferta de produtos e serviços de jogo ilegal no mercado alemão – multa de 50 000 euros aplicada à Red Rhino Ltd.
12/09/2023 – Países Baixos: A Play North Limited não cumpriu determinados regulamentos ao abrigo da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais. A decisão de divulgação é abrangida pela obrigação de sigilo da Wwft.
05/09/2023 – Austrália: Por incumprimento das instruções da Comissão – multa de 597,274 milhões de euros aplicada à Tabcorp Wagering (VIC) Pty Ltd.
01/09/2023 – Dinamarca: Multa de 100 000 coroas dinamarquesas à Tipwin Limited – por incumprimento das regras de branqueamento de capitais nas atividades de base territorial e online.
01/09/2023 – Reino Unido: Suspensão de licenças à In Touch Games Limited – por suspeitas de não cumprir as condições de licença relacionadas com o branqueamento de capitais.
30/08/2023 – Dinamarca: Por Publicidade a operadores de jogo não licenciados através do canal Twitch – multa de 10 000 coroas dinamarquesas aplicada a um streamer.
28/08/2023 – Países Baixos: A NetX Betting Limited permite a participação em jogos de fortuna ou azar sem licença emitida ao abrigo da Lei do Jogo – incorrendo numa multa de 25 000 euros por semana.
25/08/2023 – Austrália: Por máquinas de jogo a funcionar sem a tecnologia de pré-compromisso YourPlay necessária – multa de €326,249 aplicada à Australian Leisure and Hospitality Group (ALH).
23/08/2023 – Estados Unidos: Por violações históricas de apostas desportivas – multa de 73 613 euros aplicada á FOX Bet.
23/08/2023 – Estados Unidos: Por permitir apostas em evento desportivo proibido, por envolvimento de participante menor de idade e por aceitar apostas depois de o jogo ter terminado – multa de $25.000 aplicada à PointsBet.
15/08/2023 – Gibraltar: Por falhas no sistema KYC (Know your Customer) e EDD (Enhanced Due Diligence) – multa de 3,3 milhões de euros aplicada à Virtual Global Digital Services Ltd – uma filial da 888 holdings plc.
27/07/2023 – Espanha: Arquivamento de processo administrativo sancionatório – multa de 6.000 euros à HILLSIDE , com as correspondentes reduções do montante da sanção aplicada, que ascende a 10.000 euros.
27/07/2023 – Espanha: Arquivamento do processo administrativo sancionatório instaurado à ELECTRAWORKS CEUTA, S.A. – por pagamento voluntário de 210.000 euros, com as correspondentes reduções do montante da sanção aplicada, que ascende a 350.000 euros.
27/07/2023 – Espanha: Declarar o arquivamento do processo instaurado à BEATYA ONLINE ENTERTAINMENT, PLC – por pagamento voluntário de 75.000 euros de multa.
27/07/2023 – Espanha: A SKILL ON NET, S.A. procedeu ao reconhecimento da responsabilidade e ao pagamento voluntário de 105.000 euros – por quatro jogadores terem ultrapassado os limites de depósito por si fixados.
27/07/2023 – Espanha: A CODERE ONLINE, SAU. procedeu ao reconhecimento da responsabilidade e ao pagamento voluntário de 75.000 euros – por sete casos de aumento dos limites de depósito
18/07/2023 – Reino Unido: Done Bros (Cash Betting) Limited vai pagar 3,25 milhões de libras – por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
13/07/2023 – Reino Unido: Multa de £594.000 à empresa de jogos de fortuna ou azar Star Racing Limited – por incumprimentos em matéria de combate ao branqueamento de capitais e de responsabilidade social.
30/06/2023 – Malta: A empresa Glitnor foi objeto de uma multa de 240 000 euros – por incumprimentos em matéria de luta contra o branqueamento de capitais.
27/06/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros e a inibição de exercer as atividades de jogo à ALTACORE N.V. – por atividade de jogo ilegal em Espanha.
27/06/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros e inibição do exercício das atividades de jogo à VERSUS ODDS, B.V. – por atividade de jogo ilegal em Espanha.
27/06/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros e inibição de exercer as atividades de jogo à FAVORIT UNITED, N.V., por atividade de jogo ilegal em Espanha.
27/06/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros e a inibição de exercer as atividades de jogo à RYKER B.V. – por atividade de jogo ilegal em Espanha.
27/06/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros e a inibição de exercer as atividades de jogo à TECHOPTIONS GROUP, B.V. – por atividade de jogo ilegal em Espanha.
27/06/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros e a inibição de exercer as atividades de jogo à AK GLOBAL, N.V. – por atividade de jogo ilegal em Espanha.
21/06/2023 – Canadá: Por violações dos regulamentos de jogos na Internet – multa de 20.762 euros aplicada à BV Gaming Limited (BetVictor) e à Fitzdares Canada Limited.
15/06/2023 – Reino Unido: A Videoslots Limited vai pagar 2 milhões de libras – por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
30/05/2023 – Países Baixos: Por oferta de jogos online que não são permitidos de acordo com as suas licenças de lotaria – multas de de 250 000 euros por semana para a Postcode Loterij e a VriendenLoterij.
25/05/2023 – Reino Unido: O PPB Counterparty Services Limited, que opera como Paddy Power e Betfair, deverá pagar 490 000 libras – por ter enviado mensagens promocionais para dispositivos de clientes que se tinham autoexcluído.
25/05/2023 – Países Baixos: A GoldWin LTD oferece a oportunidade de participar num jogo de fortuna ou azar para o qual não foi concedida qualquer licença – multa de 239 000 até 717 000 euros.
23/05/2023 – Reino Unido: A Skill On Net Limited enfrenta uma ação regulamentar no valor de 305.150 libras – por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
25/05/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros e a inibição de exercer as atividades de jogo à LOTOPASTON, S.L. – por atividade de jogo ilegal em Espanha.
25/05/2023 – Espanha: Multa de vinte cinco mil euros à empresa SISTEMAS DE GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN, S.L – por comercialização de jogos de lotaria pertencentes à Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) sujeitos a reserva.
25/05/2023 – Espanha: Multa de 100.000 euros á MARATHONBET SPAIN, S.A. – por oferta de jogo sem autorização prévia. Pagamento voluntário de 60.000 euros, com as correspondentes reduções do montante da sanção aplicada…
04/05/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit (Ksa) aplicou uma multa de 45 000 euros ao Merkur Casino Almere – por ter dado acesso a uma pessoa inscrita no Registo Central de Exclusão do Jogo.
24/04/2023 – ESPANHA: MINISTERIO DE CONSUMO SANCIONA 20 OPERADORES DE JOGOS DE AZAR POR INFRAÇÕES GRAVES OU MUITO GRAVES NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2022.
24/04/2023 – França: A Autorité Nationale des Jeux (ANJ) emitiu avisos e multas a sete empresas – por ultrapassarem o limite máximo da taxa de retorno obrigatório dos jogadores.
05/04/2023 – Reino Unido: A TGP Europe é multada em 316 250 libras – por falhas no combate ao branqueamento de capitais (AML) e de responsabilidade social.
31/03/2023 – Espanha: Multa de 13.000 euros aplicada à DIGITAL DISTRIBUTION MANAGEMENT IBÉRICA, SA. devido a uma infração grave – por ter procedido ao pagamento voluntário de 7.800 euros, com as correspondentes reduções, o processo foi arquivado.
30/03/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros e inabilitação para o exercício das atividades de jogo aplicada à SMEIN HOSTING, N.V. – por infração administrativa classificada como muito grave.
30/03/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros e inibição para o exercício das atividades de jogo aplicada à BLOCKDANCE, B.V. – por infração administrativa classificada como muito grave.
30/03/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros aplicada à BETS ENTERTAINMENTS, N.V. e inibição de exercer as atividades de jogo – por atividade de jogo ilegal.
30/03/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros e inibição de exercer as atividades de jogo aplicada à NEWERA, B.V. – por atividade de jogo ilegal.
30/03/2023 – Espanha: Multa de 25.000 euros aplicada à EUROSNEVADANGO MARKETING Y SERVICIOS, S.L. – por comercialização de jogos de lotaria detidos pela Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado sem a autorização expressa do seu titular.
30/03/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros aplicada à SANTEDA INTERNATIONAL, B.V. e inibição de exercer as atividades de jogo – por atividade de jogo ilegal.
30/03/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros aplicada à XO CORPORACION, N.V. e inibição de exercer as atividades de jogo – por atividade de jogo ilegal.
30/03/2023 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros aplicada à CASBIT GROUP, N.V. e inibição de exercer as atividades de jogo – por atividade de jogo ilegal.
28/03/2023 – Reino Unido: O Grupo William Hill pagará uma multa recorde de 19,2 milhões de libras – por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
24/03/2023 – Países Baixos: A Winning Poker Network deu a oportunidade de participar em jogos de fortuna ou azar ilegais – o infrator é punido com uma multa de 25 000 euros por semana.
23/03/2023 – Reino Unido: A Gambling Commission aplica uma multa de 7,1 milhões de libras à 32Red e à Platinum Gaming – por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
23/03/2023 – Países Baixos: Multa de 675 000 euros aplicada à Red Ridge Marketing – por fazer publicidade a jogos de fortuna ou azar online sem licença.
09/03/2023 – Malta: Casino Malta multado em 233 000 euros – por não ter denunciado “traficante de droga” e “evasão fiscal” aos serviços de inspeção.
03/03/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit impôs uma multa de 1 128 000 à Probe Investments Limited – por oferecer jogos de fortuna ou azar online sem licença.
03/03/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit aplicou uma multa de 1.787.000 euros à Betpoint Group Limited, por oferecer jogos de fortuna ou azar online sem licença.
03/03/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit aplicou uma multa de 12.640.000 euros à N1 Interactive Limited, por oferecer jogos de fortuna ou azar online sem licença.
03/03/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit aplicou uma multa de 9 874 000 euros à Videoslots Limited, por oferecer jogos online sem licença.
03/03/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit aplicou uma multa de 900 000 euros à Fairload Limited, por oferecer jogos online sem licença.
09/02/2023 – Países Baixos: A Equinox Dynamic N.V., de Curaçao, e a Domiseda and Partners s.r.o., da Eslováquia, ofereceram jogos de fortuna ou azar online, através do site orienxpress.com, sem licença. A Kansspelautoriteit aplicou a ambas uma multa de 900 000 euros.
16/02/2023 – Reino Unido: A Blue Star Planet Limited, que atua como 10Bet, multada em 620 000 libras – por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
08/02/2023 – Países Baixos: A Bingoal Nederland B.V. permitiu a participação em jogos de fortuna ou azar online sem ter verificado o registo dos jogadores no sistema Cruks – a Kansspelautoriteit aplicou uma multa de 350 000 euros.
25/01/2023 – Reino Unido: A In Touch Games pagará uma multa de 6,1 milhões de libras – por falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais.
19/01/2023 – Países Baixos: A Kansspelautoriteit aplicou uma multa de 900 000 euros à Shark77 Ltd – por oferecer jogos de fortuna ou azar online através do seu sítio Web www.18bet.com sem licença.
18/01/2023 – Reino Unido: A empresa de jogo online TonyBet foi multada em 442.750 de libras – por não ter estabelecido condições justas e transparentes e não ter respeitado as disposições em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
17/01/2023 – Reino Unido: A Vivaro Limited, que atua como vbet, pagará uma multa de 337 631 libras – por falhas nos processos destinados a evitar o branqueamento de capitais e a garantir um jogo mais seguro.
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