Singapura: Por falhas relativas ao controlo dos casinos (prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo) – Multas de €13,249 e €51.826 aplicadas à Resorts World Sentosa (RWS).

A nova autoridade reguladora do jogo de Singapura, a Gambling Regulatory Authority ( GRA), publicou o seu relatório anual, revelando que, no ano passado, multou dois titulares de licenças de jogo por três infrações distintas. De...

A nova autoridade reguladora do jogo de Singapura, a Gambling Regulatory Authority ( GRA), publicou o seu relatório anual, revelando que, no ano passado, multou dois titulares de licenças de jogo por três infrações distintas.

De acordo com o relatório, o Resorts World Sentosa (RWS) recebeu dois avisos de infração, ambos relacionados com medidas de diligência adequada. O relatório explica que, no primeiro caso, o RWS não aplicou as medidas de diligência adequadas aos clientes, em violação do disposto no n.º 2 do artigo 13.º do Regulamento relativo ao controlo dos casinos (prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo) de 2009, tendo-lhe sido aplicada uma multa de SG$20,000 ($14,600/€13,249).

O segundo caso foi devido a uma falha semelhante em termos de diligência que infringiu o Regulamento 14(1A)(a) e (c). Neste caso, o operador foi multado em SG$75.000 ($54.800/€51.826).

O terceiro aviso de infração ao regulamento foi emitido ao Ceylon Sports Club. Verificou-se que o titular da licença violou a Secção 88(1)(a)(i) do Gambling Control Act 2022 (GCA). Em resultado da infração, a GRA suspendeu a licença do operador durante um mês.

As três acções de execução foram as primeiras levadas a cabo pela entidade reguladora recentemente criada. O relatório não refere pormenores sobre a data em que as infracções ocorreram.

Até agora, em 2023, os reguladores de jogos de fortuna ou azar em todo o mundo emitiram um total de $378.769.020 (€358.710..031/£311.803.799) em multas e penalidades.

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