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A Spelinspektionen, a autoridade reguladora sueca do jogo de fortuna ou azar, anunciou uma parceria com outras 15 autoridades do país que se uniram para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na Suécia. A decisão de forjar uma aliança mais ampla vem depois de uma...
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As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, mais 43,2% do que 2017. As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou...
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O Gabinete de Informação Financeira (GIF) de Macau recebeu, em 2017, um total de 3.085 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo, mais 32,9% do que no ano passado. Dados publicados no site do GIF indicam que 135 participações foram enviadas para o Ministério...
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Five online casino companies could lose their licence to operate, after industry regulator the Gambling Commission warned they were not doing enough to stop criminals using their websites to launder money. The commission has written to 17 online casino companies, flagging up the “serious nature” of its findings on their controls...
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Empresas vão ser obrigadas a ter bases de dados com os nomes das pessoas sancionadas pela União Europeia e a ONU e garantir que nada lhes é comprado ou vendido. O novo diploma para o branqueamento de capitais, que deverá chegar à Assembleia da República em novembro, irá aumentar...
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A lista de obrigações que as empresas vão ter de cumprir para despistarem os riscos de terem um cliente que está a lavar dinheiro vai crescer e muito. Sector imobiliário, advogados, consultores fiscais, contabilistas, comerciantes, leiloeiras e casinos enfrentarão exigências semelhantes às da banca. Vigiar os clientes e...
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O Jornal de Notícias escreve hoje que a Polícia Judiciária do Porto, em colaboração com a Autoridade Tributária, prenderam oito pessoas que estarão envolvidas num esquema de lavagem de dinheiro na comunidade chinesa de Varziela, Vila do Conde. Na operação foram detidos sete chineses e um português por indícios...
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A proposta do Governo no sentido de tornar obrigatória a declaração, nas fronteiras, de montantes superiores a 120 mil patacas não deve afectar o desempenho dos casinos do território. A previsão é avançada por uma mão cheia de analistas ao serviço de bancos de investimento e agências de rating...
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In the light of recent terrorist attacks, the EU’s 4th Anti-Money Laundering (AML) directive could be implemented as early as the end of 2016. Since terrorist finance is normally treated with zero risk tolerance, the directive is likely to be toughened up, which will place more pressure on the...
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The 4th AML directive must be implemented across Europe by 26th June 2017 – the European Commission recently announced an AML Action Plan that encouraged territories to fast-track adoption by the end of 2016. The Action Plan suggested we are likely to see a number of changes to the...
A Spelinspektionen, a autoridade reguladora sueca do jogo de fortuna ou azar, anunciou uma parceria com outras 15 autoridades do país que se uniram para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na Suécia. A decisão de forjar uma aliança mais ampla vem depois de uma...
As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, mais 43,2% do que 2017. As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou...
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In the light of recent terrorist attacks, the EU’s 4th Anti-Money Laundering (AML) directive could be implemented as early as the end of 2016. Since terrorist finance is normally treated with zero risk tolerance, the directive is likely to be toughened up, which will place more pressure on the...
