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A AUSTRAC, entidade fiscalizadora do crime financeiro da Austrália, lançou uma investigação formal sobre possíveis violações das leis anti-lavagem de dinheiro do país pela Crown Resorts. Esta empresa enfrenta nova ameaça às suas licenças de casino e a perspetiva de multas de milhões de dólares depois de ser informada pela...
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O casino Marina Bay Sands está a ser investigado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre se os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro foram violados na forma como lidou com as contas dos principais jogadores. O Departamento de Justiça emitiu, em janeiro, uma notificação do grande...
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A China acusou as Filipinas de minar a sua repressão ao jogo transfronteiriço, dizendo que muitos dos seus cidadãos atraídos para trabalhar em empresas de jogos online são enganados, extorquidos e expostos à “escravidão moderna”. Enormes somas de divisas chinesas acabam por entrar nas Filipinas através de lavagem de...
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A Spelinspektionen, a autoridade reguladora sueca do jogo de fortuna ou azar, anunciou uma parceria com outras 15 autoridades do país que se uniram para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na Suécia. A decisão de forjar uma aliança mais ampla vem depois de uma...
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As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, mais 43,2% do que 2017. As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou...
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Os provedores de jogos de fortuna ou azar da Itália relatam cada vez mais transações suspeitas. A Unidade de Inteligência Financeira do Banco da Itália (UIF) informou recentemente nos seus Cadernos de Prevenção de Lavagem de Dinheiro que, no segundo semestre de 2017, os relatórios dos operadores de jogos...
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Com uma casa de apostas a ser condenada a pagar milhões por não conseguir evitar a lavagem de dinheiro, Nicola Sharp e Syedur Rahman examinam como a indústria do jogo pode enfrentar o problema. A casa de apostas William Hill foi condenada a pagar 6,2 milhões de libras pelo...
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O Gabinete de Informação Financeira (GIF) de Macau recebeu, em 2017, um total de 3.085 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo, mais 32,9% do que no ano passado. Dados publicados no site do GIF indicam que 135 participações foram enviadas para o Ministério...
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Online gambling firm Sky Bet has been fined £1m for allowing hundreds of potentially vulnerable people to keep betting after they asked to be barred from doing so, while sending promotional material to 50,000 more. Betting group William Hill has been fined £6.2m by the gambling industry regulator for failing to protect...
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Five online casino companies could lose their licence to operate, after industry regulator the Gambling Commission warned they were not doing enough to stop criminals using their websites to launder money. The commission has written to 17 online casino companies, flagging up the “serious nature” of its findings on their controls...
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Empresas vão ser obrigadas a ter bases de dados com os nomes das pessoas sancionadas pela União Europeia e a ONU e garantir que nada lhes é comprado ou vendido. O novo diploma para o branqueamento de capitais, que deverá chegar à Assembleia da República em novembro, irá aumentar...
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A lista de obrigações que as empresas vão ter de cumprir para despistarem os riscos de terem um cliente que está a lavar dinheiro vai crescer e muito. Sector imobiliário, advogados, consultores fiscais, contabilistas, comerciantes, leiloeiras e casinos enfrentarão exigências semelhantes às da banca. Vigiar os clientes e...
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Foram registadas 2.321 casos de transações suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo em Macau no ano passado. 240 estão a ser investigadas pelo Ministério Público. As autoridades de Macau registaram, no ano passado, 2.321 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento de terrorismo,...
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No âmbito do programa europeu #PreCrimBet, realizou-se esta quinta feira um Seminário promovido pelo “Institute for International and Strategic Relations” (IRIS) subordinado ao tema “Prevenção dos riscos decorrentes de práticas criminais associadas ao mercado das apostas desportivas”. PreCrimBet é um programa cujo objetivo consiste na obtenção de informação consistente...
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Este domingo, 6 de agosto, traz mudanças nos jogos sociais. A começar pelo Joker que desaparece. Entrega de prémios também se altera. No próximo dia 6 de agosto, os jogos Santa Casa apresentarão algumas mudanças. A Santa Casa justifica o movimento como uma tentativa para “revitalizar o portefólio” dos...
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