O regulador dinamarquês de jogos de fortuna ou azar multa a Tipwin pelo incumprimento das regras de branqueamento de capitais.
As atividades de base territorial e online não cumpriram as condições da licença.
A autoridade dinamarquesa para o jogo, Spillemyndigheden, anunciou que multou a Tipwin Limited em 100 000 coroas dinamarquesas (14 487 dólares/ 13 417 euros) por ter violado as suas condições de licenciamento.
O regulador reportou inicialmente a Tipwin à polícia em 23 de junho de 2023. No relatório oficial da polícia, a Spillemyndigheden declarou que o operador tinha violado as secções 7(1) e 8(1) da Lei contra o branqueamento de capitais no que diz respeito ao fornecimento de produtos e serviços de jogo de base territorial. O relatório também alegava que o Tipwin tinha violado a secção 8(1) cf. 26(1) em relação aos seus produtos de jogo online.
Na sequência de uma investigação, o Spillemyndigheden concluiu que o Tipwin não tinha elaborado um processo de avaliação de risco para a venda dos seus produtos e serviços de jogos de base territorial. Também não dispunha de procedimentos suficientes para a supervisão e aplicação de protocolos de combate ao branqueamento de capitais (AML), tal como exigido pelas condições da sua licença. A empresa não tinha nenhum destes procedimentos em vigor até 16 de maio de 2022. Estas infrações diziam respeito, em grande parte, à utilização de terminais de pagamento automático, recibos de prémios e cupões de crédito.
Verificou-se também que a empresa apresentava discrepâncias semelhantes na sua atividade online.
A sanção pecuniária foi inicialmente emitida em 3 de julho de 2023, tendo a Tipwin aceite a sanção em 1 de setembro de 2023.
Em agosto, a Spillemyndigheden informou que tinha bloqueado 49 sites de jogos ilegais e que iria alterar a frequência dos bloqueios de uma vez por ano para duas vezes por ano. O regulador também multou um streamer anónimo por promover ilegalmente produtos de jogos de azar.
Fontes e Consultas
Gambling Industry News | Igaming News | Igaming Business | Gambling News | Focus Gaming News |
Saiba quais as principais falhas das empresas de jogo identificadas pelos reguladores
