Branqueamento de capitais

O operador de jogos de fortuna ou azar Star Racing Limited pagará uma coima de 594 000 libras esterlinas por falhas no combate ao branqueamento de capitais e na responsabilidade social. O operador – que atua sob a designação de Star Sports – receberá também uma advertência oficial e...

A Unidade de Análise de Informações Financeiras (FIAU) de Malta aplicou uma multa de 236 789 euros ao operador do Lucky Casino, o Glitnor Group, devido a uma série de infrações em relação ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo (AML/CTF). A Glitnor pagará a sanção administrativa...

O operador – que gere os sítios videoslots.com, videoslots.co.uk e mrvegas.com – pagará o montante em causa no âmbito de um acordo com a Comissão. As falhas em matéria de responsabilidade social incluíram: Não garantir que os clientes que apresentavam comportamentos de risco fossem identificados como potencialmente lesados, uma...

A Skill On Net Limited vai pagar 305 150 libras esterlinas depois de uma investigação da Gambling Commission ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais. A Skill on Net, que gere 50 sites, pagará este montante como parte de um acordo...

O operador de jogos de fortuna ou azar TGP Europe Limited pagará uma coima de 316.250 libras por falhas no combate ao branqueamento de capitais (AML) e de responsabilidade social. A TGP Europe Limited, que gere 19 sites na Internet, receberá também uma advertência oficial e serão impostas condições...

Três empresas de jogos de fortuna ou azar pertencentes ao Grupo William Hill pagarão um total de 19,2 milhões de libras por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais. A WHG (International) Limited, que gere o site williamhill.com, pagará 12,5 milhões de libras,...

Duas operadoras online, a 32Red Limited e a Platinum Gaming Limited, ambas pertencentes ao Kindred Group plc, pagarão uma coima de 7,1 milhões de libras por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais. A 32Red Limited, que gere a 32red.com, pagará 4 195...

O operador – que explora o sítio 10bet.co.uk – pagará este montante no âmbito de um acordo com a Comissão. A totalidade das 620 000 libras reverterá a favor de causas de responsabilidade social. Mais pormenores sobre as falhas podem ser lidos na declaração pública. Leia a declaração pública...

A empresa de jogos de azar pagará uma multa de 6,1 milhões de libras depois de uma investigação da Gambling Commission ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais. A In Touch Games – que opera 11 sites, incluindo bonusboss.co.uk, cashmo.co.uk, drslot.co.uk, jammymonkey.com e...

A TonyBet pagará uma coima de 442 750 libras e receberá uma advertência por não ter estabelecido condições justas e transparentes e por não ter respeitado as disposições em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais. O operador – que opera o site tonybet.co.uk –...

A Gambling Commission anunciou que a Vivaro Limited, que atua como vbet, pagará uma multa de 337 631 libras após uma série de falhas. O acordo surge na sequência de uma investigação que revelou falhas nos processos da Vivaro Limited destinados a evitar o branqueamento de capitais e a...

Consta também do regulamento o dever de formação na prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo adequadas a cada setor de atividade no âmbito do sistema não financeiro A recusa de negócio, a comunicação de operações suspeitas de branqueamento de capitais e a identificação de clientes...

O operador – que se designa Aspire Global e gere 66 sites – receberá também um aviso oficial e terá de acrescentar condições à sua licença. As infrações em matéria de branqueamento de capitais (AML) estavam relacionadas com o facto de o operador não ter conseguido demonstrar que tinha...

A lavagem de dinheiro teve lugar no seu casino de Sydney O operador de jogo australiano Star Entertainment Group foi multado em AU$100 milhões (64 milhões de euros) por infrações de licença que incluíam permitir a lavagem de dinheiro no seu casino em Sydney. Num comunicado emitido através do...

A operadora de jogos de fortuna ou azar NSUS Limited vai pagar uma coima de 672 829 libras por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais. A empresa, sob o nome de GGPoker e que explora o site ggpoker.co.uk, receberá também uma advertência...