Branqueamento de capitais

A empresa de jogos de fortuna ou azar deverá pagar uma coima de 760 000 libras e submeter-se a uma extensa auditoria independente depois de uma investigação da Comissão ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais. A EU Lotto – que explora o...

Os operadores de jogos de fortuna ou azar estão a ser avisados de que enfrentarão todas as consequências das falhas regulamentares, mesmo que as violações tenham ocorrido antes da sua posse. O aviso surge no momento em que a Daub Alderney recebe uma coima de 5,85 milhões de libras,...

Cinco casinos de base territorial foram objeto de medidas de coerção na sequência de inspecções às suas actividades realizadas pela Gambling Commission. Verificou-se que nenhum destes casinos cumpria as regras de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais estabelecidas pela Comissão, pelo que esta procedeu à revisão...

O Casumo pagará uma coima de 6 milhões de libras e será submetido a uma auditoria exaustiva, depois de uma avaliação da Gambling Commission ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais. O Casumo – que gere o site casumo.com – receberá...

A empresa de jogos de fortuna ou azar terá de se submeter a uma extensa auditoria depois de uma avaliação da Gambling Commission ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social, branqueamento de capitais e marketing. A empresa In Touch Games Limited – que gere os sites bonusboss.co.uk, cashmo.co.uk,...

Revisão do setor dos jogos de fortuna ou azar na sequência da investigação da Gambling Commission Uma avaliação da Gambling Commission a um operador de jogos de fortuna ou azar online levou-o a rever a sua abordagem à responsabilidade social e à prevenção do branqueamento de capitais. A avaliação...

Condições de licenciamento mais rigorosas para um operador online Um operador de jogos de fortuna ou azar online foi objeto de uma série de condições mais rigorosas que foram acrescentadas à sua licença, depois de uma avaliação da Gambling Commission ter revelado falhas em matéria de branqueamento de capitais....

A Gambling Commission impõe condições de licenciamento mais rigorosas a operadores online. Três operadores de jogos de fortuna ou azar online foram investigados pela Gambling Commission por falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais. Como parte do esforço contínuo da Comissão para elevar os padrões...

A AUSTRAC, entidade fiscalizadora do crime financeiro da Austrália, lançou uma investigação formal sobre possíveis violações das leis anti-lavagem de dinheiro do país pela Crown Resorts. Esta empresa enfrenta nova ameaça às suas licenças de casino e a perspetiva de multas de milhões de dólares depois de ser informada pela...

O casino Marina Bay Sands está a ser investigado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre se os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro foram violados na forma como lidou com as contas dos principais jogadores. O Departamento de Justiça emitiu, em janeiro, uma notificação do grande...

As empresas de jogos de fortuna ou azar estão a ser avisadas de que poderão enfrentar uma ação regulamentar se não gerirem cuidadosamente todos os sites de terceiros pelos quais são responsáveis. O aviso surge na sequência de uma ação regulamentar contra a FSB Technology (UK), que terá de...

A Comissão publicou hoje os motivos da suspensão da licença da empresa de jogos de fortuna ou azar online Triplebet. A Triplebet explorava uma bolsa de apostas e um casino online com a designação comercial “Matchbook”. A sua licença de exploração foi suspensa, com efeitos imediatos, em 17 de...

Falhas sistémicas na Caesars Entertainment conduzem à saída de três gestores de topo e a sanções no valor de 13 milhões de libras. A Gambling Commission anunciou que a Caesars Entertainment UK Limited deverá pagar 13 milhões de libras e implementar uma série de melhorias na sequência de um...

A Gambling Commission efetuou uma revisão da licença da International Multi-Media Entertainments Limited, que opera como Lotteries.com. De acordo com a secção 118(2) do Gambling Act 2005, a Comissão determinou a suspensão da licença de funcionamento acima referida, na medida em que diz respeito à capacidade do operador de...

A Betway terá de pagar 11,6 milhões de libras por falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais relacionadas com as transações com os seus clientes ‘VIP’. A Betway foi confrontada com uma ação regulamentar depois de sete dos seus clientes VIP apresentarem falhas em matéria...