A Gambling Commission impõe condições de licenciamento mais rigorosas a operadores online.
Três operadores de jogos de fortuna ou azar online foram investigados pela Gambling Commission por falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais.
Como parte do esforço contínuo da Comissão para elevar os padrões por meio das suas ações rigorosas de fiscalização, a BGO Entertainment Limited, a GAN PLC e a NetBet Enterprises Limited foram todas sujeitas a revisões de licenças na sequência de uma série de falhas que incluíam não fazer o suficiente para manter os consumidores seguros e não prevenir a lavagem de dinheiro e gastos de natureza criminosa.
Em resultado dessas revisões, foram impostas novas condições às licenças de duas das empresas, a BGO e a Gan PLC, e as três vão agora melhorar as suas políticas e procedimentos, bem como efetuar pagamentos para fazer avançar o trabalho da Estratégia Nacional para a Reduzir os Danos do Jogo. A Comissão irá igualmente analisar as ações dos titulares da licença de gestão pessoal nos três casos referidos
Richard Watson, diretor executivo da Gambling Commission, disse:
“Os titulares de licenças devem proteger os consumidores de danos e tratá-los de forma justa. As nossas investigações recentes revelaram uma série de falhas na proteção dos consumidores e na luta contra o branqueamento de capitais em cada um destes três operadores, pelo que estamos a utilizar uma série de instrumentos de execução contra eles. Continuaremos a reprimir os operadores em situação de incumprimento através do nosso trabalho rigoroso e proativo de cumprimento e aplicação da lei”.
BGO Entertainment Limited
A BGO não dispunha de políticas e procedimentos eficazes para clientes que pudessem apresentar sinais de jogo problemático entre 25 de setembro de 2018 e 23 de março de 2020. Também não dispunha de controlos eficazes e com recursos adequados contra o branqueamento de capitais entre 25 de setembro de 2018 e 21 de julho de 2020.
Como consequência, a BGO terá condições adicionais impostas à sua licença, que envolvem a realização de controlos adicionais de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais aos seus principais clientes. A empresa pagará também 2 milhões de libras para apoiar a implementação da Estratégia Nacional para Reduzir os Danos do Jogo de Fortuna ou Azar.
GAN PLC
Entre agosto de 2018 e setembro de 2019, a GAN não cumpriu quatro condições de licença centradas na responsabilidade social e no combate ao branqueamento de capitais. As falhas incluíram a ineficácia das políticas e procedimentos de combate ao branqueamento de capitais, a não apresentação de avisos de que o jogo de fortuna ou azar com menores é uma infração no seu website e uma má orientação da interação com o cliente.
Em consequência, serão impostas ao GAN condições adicionais à sua licença, que implicam uma análise contínua da eficácia e da aplicação das suas políticas, procedimentos e controlos em matéria de AML e SR, bem como uma formação suplementar para os titulares de licenças de gestão pessoal e para os quadros superiores. A empresa pagará também 146 000 libras esterlinas para fazer avançar a estratégia nacional de redução dos efeitos nocivos do jogo.
NetBet Enterprises Limited
Entre 20 de novembro de 2018 e 29 de maio de 2019, a NetBet não cumpriu duas condições de licença centradas na responsabilidade social e no combate ao branqueamento de capitais. As falhas incluíram a não análise cuidadosa da documentação da fonte de fundos fornecida pelos clientes e a não implementação efetiva da sua política de jogo responsável.
Consequentemente, a NetBet irá efetuar uma série de alterações aos seus processos, incluindo uma maior atenção ao tempo de início de sessão dos seus clientes durante as avaliações do jogo responsável, limites automáticos colocados aos clientes que demonstrem sinais precoces de problemas com o jogo e fornecimento aos consumidores de acesso a uma calculadora de custos.
A empresa pagará também £748.000 para fazer progredir a Estratégia Nacional para Reduzir os Danos do Jogo.
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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