Branqueamento de capitais

Uma empresa de jogos de azar deverá pagar 17 milhões de libras por falhas em questões de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais nas suas atividades online e em estabelecimentos físicos. O Entain Group pagará 14 milhões de libras por falhas no seu negócio online da LC International Limited, que gere 13 sítios Web,...

Um operador de jogos de fortuna ou azar online vai pagar uma coima de 630 000 libras depois de uma investigação da Gambling Commission ter revelado uma série de falhas em matéria de combate ao branqueamento de capitais e de responsabilidade social. A Smarkets (Malta) Limited paga a quantia...

A operadora de jogos de fortuna ou azar LeoVegas pagará uma multa de 1,32 milhões de libras por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais. O operador – que gere os sites leovegas.com, slotboss.co.uk, pinkcasino.co.uk, betuk.com e 21.co.uk – receberá também uma advertência...

A Gambling Commission suspendeu a licença de exploração da bet-at-home.com Internet Limited (licença de exploração n.º 039091-R-319322-006) enquanto procede a uma revisão ao abrigo da secção 116 do Gambling Act 2005 (a Lei). A revisão e a consequente suspensão surgem na sequência de preocupações de que as atividades possam...

A Gambling Commission suspendeu a licença de exploração da Goldchip Limited (licença de exploração n.º 002823-R-103864-012) enquanto procede a uma revisão ao abrigo da secção 116 do Gambling Act 2005 (a Lei). A revisão e a consequente suspensão surgem na sequência de suspeitas de que as atividades podem ter...

Duas empresas de jogos de fortuna ou azar pagarão um total de 675.000 libras em acordos regulamentares, depois das investigações da Gambling Commission terem revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais. A Jumpman Gaming Limited – que gere 243 sítios Web –...

Uma empresa de jogos de fortuna ou azar online pagará uma coima de 9,4 milhões de libras depois de uma investigação da Gambling Commission ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais. A 888 UK Limited, que opera 78 sítios Web, incluindo o 888.com,...

A BV Gaming Limited, que atua como BetVictor, pagará um total de £2 milhões depois de uma investigação da Gambling Commission ter revelado falhas na equidade, responsabilidade social e lavagem de dinheiro. O operador – que gere betvictor.com, betvictor.mobi, hbingo.co.uk, heartbingo.co.uk e parimatch.co.uk – pagará o dinheiro como parte...

A indústria britânica do setor do jogo está a ser avisada de que a Comissão “utilizará todos os instrumentos à sua disposição para garantir a segurança dos consumidores”, na sequência de uma ação de fiscalização que envolveu a suspensão do funcionamento de um casino online e a aplicação de...

A Comissão publicou a conclusão de uma investigação sobre a empresa de jogos de fortuna e azar International Multi-Media Entertainments Limited (IMME). A IMME fornecia serviços de apostas sobre o resultado de lotarias internacionais ao abrigo de uma licença de apostas em eventos reais, obtendo clientes através de chamadas...

Uma empresa de jogos de fortuna e azar tem de pagar uma coima de 780 000 libras depois de uma investigação da Comissão ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais. O Buzz Group Ltd – que opera o buzzbingo.com – também recebeu uma...

A empresa de jogos de fortuna e azar online tem de pagar 685 000 libras esterlinas depois de uma investigação da Comissão ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais. A Greentube Alderney – que opera o admiralcasino.co.uk e o bellfruitcasino.com – também será...

O casino vai pagar 450.000 libras depois de uma investigação da Gambling Commission ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais na empresa. A VGC Leeds Limited, que atua como Global Gaming Ventures, pagará o montante em causa no âmbito de um...

A empresa de jogos de fortuna ou azar deverá pagar uma coima de 760 000 libras e submeter-se a uma extensa auditoria independente depois de uma investigação da Comissão ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais. A EU Lotto – que explora o...

Os operadores de jogos de fortuna ou azar estão a ser avisados de que enfrentarão todas as consequências das falhas regulamentares, mesmo que as violações tenham ocorrido antes da sua posse. O aviso surge no momento em que a Daub Alderney recebe uma coima de 5,85 milhões de libras,...