Reino Unido: A Entain vai pagar 17 milhões de libras – por questões de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais nas suas atividades online e em estabelecimentos físicos.

Uma empresa de jogos de azar deverá pagar 17 milhões de libras por falhas em questões de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais nas suas atividades online e em...

Uma empresa de jogos de azar deverá pagar 17 milhões de libras por falhas em questões de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais nas suas atividades online e em estabelecimentos físicos.

O Entain Group pagará 14 milhões de libras por falhas no seu negócio online da LC International Limited, que gere 13 sítios Web, incluindo a ladbrokes .com, a coral.co. uk e a foxybingo .com.

Pagará também 3 milhões de libras por falhas na sua operação da Ladbrokes Betting & Gaming Limited, que gere 2.746 estabelecimentos de jogo em toda a Grã-Bretanha. A totalidade dos 17 milhões de libras será canalizada para fins de responsabilidade social, no âmbito de um acordo regulamentar.

Serão também acrescentadas condições adicionais à licença para garantir que um membro do Conselho de Administração da empresa supervisione um plano de melhoramento e que seja efetuada uma auditoria por terceiros para analisar a sua conformidade com as condições de licença e os códigos de prática no prazo de 12 meses.

Andrew Rhodes, diretor executivo da Gambling Commission, disse:

“A nossa investigação revelou falhas graves que resultaram no maior resultado de aplicação da lei até à data.

“Houve falhas completamente inaceitáveis na luta contra o branqueamento de capitais e o jogo mais seguro. Recorda-se aos operadores que nunca devem colocar as considerações comerciais acima da conformidade. “Esta é a segunda vez que este operador viola as regras em vigor para tornar o jogo mais seguro e livre de crime.

“Devem estar cientes de que os vamos monitorizar muito cuidadosamente e que novas infrações graves farão com que a retirada da sua licença de funcionamento seja uma possibilidade muito real. Esperamos mais e os consumidores merecem mais”.

Os incumprimentos em matéria de responsabilidade social incluem:

  • Ser lento a interagir com, ou não interagir com, certos clientes de forma a minimizar o risco de sofrerem danos associados ao jogo – o operador conduziu apenas uma interação de chat com um cliente online que passou longos períodos a jogar durante a noite durante um período de 18 meses em que depositou 230.845 libras
  • Permitir que os clientes sujeitos a inquéritos e restrições abram várias contas noutras marcas do licenciado – um cliente online que foi bloqueado na Coral por ter gasto 60.000 libras em 12 meses e não ter fornecido a Fonte de Fundos (SOF) pôde abrir imediatamente uma conta na Ladbrokes e depositar 30.000 libras num único dia
  • Permitir que os clientes sujeitos a inquéritos e restrições abram várias contas noutras marcas do Licenciado – um cliente online que foi bloqueado na Coral por ter gasto 60.000 libras em 12 meses e não ter fornecido a Fonte de Fundos (SOF) pôde imediatamente abrir uma conta na Ladbrokes e depositar 30.000 libras num único dia
  • Um cliente de uma loja não foi encaminhado para uma análise de jogo mais segura pelas equipas da loja ou do gabinete de apoio, apesar de ter apostado £29.372 e perdido £11.345 num único mês
  • Supervisionar a incapacidade do pessoal local ou dos diretores de área de abordar mais cedo as potenciais preocupações dos clientes – um cliente da loja não foi abordado apesar de se saber que era um motorista de entregas que tinha perdido 17.000 libras num ano e outro não foi abordado apesar de ter apostado 173.285 libras e perdido 27.753 libras no mesmo período.

As falhas no combate ao branqueamento de capitais incluem:

  • Não ter efetuado uma avaliação adequada dos riscos de utilização da sua atividade online para o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo
  • Permitir que os clientes online depositassem grandes quantias sem efetuar controlos SOF suficientes – um consumidor foi autorizado a depositar £742.000 em 14 meses sem controlos SOF adequados e outro, que se sabia viver em habitação social, foi autorizado a depositar £186.000 em seis meses sem controlos SOF suficientes
  • Não realização de verificações reforçadas de diligência devida ao cliente em tempo útil – um cliente online foi autorizado a depositar 524 501 libras entre dezembro de 2019 e outubro de 2020 antes de o operador encerrar a conta devido ao facto de o cliente não ter fornecido provas SOF
  • Confiança excessiva em informações de fonte aberta – um consumidor online foi autorizado a depositar £ 140,700 entre dezembro de 2019 e outubro de 2020, todavia, antes de uma verificação SOF em agosto de 2020, o operador baseou o seu conhecimento da fonte de riqueza do cliente em pesquisas de fonte aberta
  • Permitir que os clientes apostem grandes montantes de dinheiro sem terem sido monitorizados ou escrutinados – um cliente de uma loja de apostas foi autorizado a apostar um total de 168 000 libras nos terminais da loja durante oito meses antes de o operador efetuar as verificações de diligência prévia.

Leia os pormenores das falhas na declaração pública.

Fonte

O Regulador: Gambling Commission

Saiba quais as principais falhas das empresas de jogo identificadas pelos reguladores

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