Reino Unido: A Comissão publicou as conclusões da investigação relativa à IMME Ltd. – falhas significativas em matéria de idoneidade, responsabilidade social e branqueamento de capitais.

A Comissão publicou a conclusão de uma investigação sobre a empresa de jogos de fortuna e azar International Multi-Media Entertainments Limited (IMME).

A IMME fornecia serviços de apostas sobre o resultado de lotarias internacionais ao abrigo de uma licença de apostas em eventos reais, obtendo clientes através de chamadas telefónicas e alojando o seu sítio Web lotteries.com.

A IMME também gere atualmente uma atividade de sindicato de lotarias que não requer uma licença. Esta vertente da atividade da IMME depende do facto de o pessoal telefonar aos consumidores e utilizar o site thelotterycentre.com para o seu marketing digital.

Na sequência de preocupações suscitadas pela forma como a atividade era conduzida, a Comissão suspendeu a licença de exploração da IMME e lançou uma investigação.

Esta revelou falhas significativas em matéria de idoneidade, responsabilidade social e branqueamento de capitais.

Os problemas de idoneidade incluíam:

Clientes que se queixam de serem repetidamente contactados por agentes de vendas do IMME, incluindo um cliente na casa dos 90 anos que recebia chamadas várias vezes por semana. Outro queixoso afirmou que um cliente da Lotteries.com recebia chamadas de 30 a 40 minutos, cinco ou seis vezes até o telefone ser atendido
75% dos seus clientes tinham mais de 60 anos e 20% tinham mais de 80 anos. Este grupo demográfico parece concentrar-se desproporcionadamente nas pessoas mais velhas e a IMME não tinha considerado as potenciais vulnerabilidades da sua base de clientes
As múltiplas queixas apresentadas pelos consumidores à polícia e à Action Fraud sobre os produtos da IMME
O pessoal do centro de atendimento telefónico utiliza pseudónimos, o que levanta a questão de saber por que razão um membro do pessoal pode ser instruído ou optar por ser desonesto quanto ao seu nome verdadeiro.

As falhas em matéria de responsabilidade social incluíam:

O IMME não conseguiu provar à Comissão a existência de interações adequadas de jogo mais seguras com os seus clientes
Não existiam registos de interações com um cliente (78 anos) que gastou 63 951 libras em pouco mais de três meses
Um cliente (74 anos) foi autorizado a depositar £9.379 em oito dias sem uma interação adequada de jogo responsável.

As falhas em matéria de branqueamento de capitais incluíram:

Um cliente, que tinha 100 anos de idade na altura em que a revisão da Comissão foi iniciada, apostou 23.839 libras em apenas cinco meses. Os seus depósitos mais do que duplicaram de £2.992 em setembro de 2018 para £6.090 em outubro de 2018 e continuaram a aumentar, mas o IMME não obteve provas da origem dos fundos
O IMME sabia que dois dos seus principais depositantes eram carteiros reformados, mas permitiu que um deles apostasse 20 345 libras em cinco meses e o outro 16 207 libras em seis meses sem obter mais informações para justificar esse nível de despesa.

Helen Venn, Diretora Executiva da Comissão, afirmou:

“Não toleraremos que as empresas do setor dos jogos de fortuna e azar se comportem da forma como a IMME o fez.
“Os operadores de jogos de fortuna e azar na Grã-Bretanha devem seguir as nossas regras de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais e, se não o fizerem, tomaremos medidas duras.
“Suspendemos a licença da IMME na sequência de preocupações iniciais e – depois de termos aprofundado ainda mais as atividades da empresa – descobrimos falhas que teriam inevitavelmente conduzido à revogação total da licença se o operador não a tivesse renunciado.
“Não há lugar na indústria britânica do jogo de fortuna e azar para operadores que falham como o IMME fez”.