A operadora de jogos de fortuna ou azar LeoVegas pagará uma multa de 1,32 milhões de libras por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
O operador – que gere os sites leovegas.com, slotboss.co.uk, pinkcasino.co.uk, betuk.com e 21.co.uk – receberá também uma advertência oficial e será submetido a uma auditoria para garantir que está a implementar eficazmente as suas políticas, procedimentos e controlos de combate ao branqueamento de capitais e de responsabilidade social.
Leanne Oxley, Diretora de Execução e Informação da Gambling Commission, afirmou: “Identificámos este caso através de uma atividade de controlo da conformidade e continuaremos a tomar medidas contra outros operadores se não aprenderem as lições que o nosso trabalho de controlo da aplicação da lei está a proporcionar.
“Este caso é mais um exemplo de como os operadores não protegem os clientes e não estão atentos aos riscos de branqueamento de capitais nas suas atividades”.
Os casos de incumprimento em matéria de responsabilidade social incluem:
- Estabelecer limites de gastos para a análise de clientes pela Safer Gambling Team significativamente mais elevados do que os gastos médios dos clientes, sem qualquer explicação sobre a pertinência desse facto
- Estabelecer seis horas como o ponto a partir do qual os clientes eram obrigados a passar por um período de reflexão de 45 minutos, sem explicar como concluíram que jogar durante seis horas era o ponto a partir do qual se verificariam danos
- Não atuar de acordo com a sua própria política de interação com os clientes que apresentam indicadores de danos, incluindo depósitos negados, levantamentos cancelados, longas sessões de jogo, sessões de jogo que ocorrem tarde da noite ou de manhã cedo
- Não ter tido suficientemente em conta as orientações da Comissão de 2019 sobre a interação com os clientes.
As falhas no combate ao branqueamento de capitais incluem:
- Os fatores de risco financeiros para as análises de combate ao branqueamento de capitais são demasiado elevados e irrealistas para gerir eficazmente os riscos de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo
- Demasiado dependentes de limites ineficazes e de informações inadequadas sobre o montante que um cliente deve ser autorizado a gastar com base no seu rendimento ou riqueza, ou em qualquer outro fator de risco
- Controlos inadequados que permitem níveis significativos de gastos com jogos de azar num curto espaço de tempo, sem saber nada sobre a situação financeira dos clientes.
Leia a penalidade na íntegra da LeoVegas Gaming PLC
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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