A indústria britânica do setor do jogo está a ser avisada de que a Comissão “utilizará todos os instrumentos à sua disposição para garantir a segurança dos consumidores”, na sequência de uma ação de fiscalização que envolveu a suspensão do funcionamento de um casino online e a aplicação de uma multa de 3,8 milhões de libras.
A Genesis Global Limited – que gere 14 sites incluindo genesiscasino.com, casinoplanet.com e casinocruise.com – também recebeu uma advertência da Comissão e foi informada de que terá de se submeter a uma auditoria mais alargada.
O operador foi suspenso das suas atividades na Grã-Bretanha depois de os inquéritos terem revelado falhas significativas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais.
Três meses depois (14 de outubro de 2020), a suspensão foi levantada na sequência de melhorias significativas na conformidade, mas a investigação da Comissão continuou e hoje concluiu com uma coima de 3,8 milhões de libras, uma advertência e uma condição adicional à licença exigindo mais auditorias.
Helen Venn, Diretora Executiva da Comissão, afirmou:
“Todas as empresas do setor de jogos de fortuna ou azar devem estar muito atentas a este caso.
“A Comissão utilizará todos os instrumentos à sua disposição para garantir a segurança dos consumidores, o que se estende ao impedimento do funcionamento efetivo de uma empresa.
“O incumprimento das regras destinadas a manter os jogos de fortuna e azar seguros e livres de criminalidade nunca será uma opção viável para as empresas de jogo no Reino Unido.”
Os incumprimentos em matéria de responsabilidade social incluem:
- Não realizar quaisquer interações significativas de jogo responsável com um cliente que gastou 245.000 libras em três meses, nem colocar quaisquer restrições efetivas na conta do mesmo. Três dias após o início da sua relação, Genesis sabia que o cliente era uma enfermeira do Serviço Nacional de Saúde (NHS) que ganhava 30.000 libras por ano
- Não efetuou quaisquer interações significativas de jogo responsável, nem estabeleceu os custos de um cliente que perdeu £197.000 em seis meses. No mesmo dia em que a cliente fechou a sua conta, afirmando que queria passar mais tempo com a sua família, foi-lhe permitido abrir outra conta na empresa e depositar 200 libras
- Não realizar quaisquer interações significativas de jogo responsável ou determinar a capacidade financeira de um cliente que perdeu £234.000 num período de seis semanas.
As falhas de branqueamento de capitais incluíram:
- Solicitar a origem dos fundos apenas depois de um cliente ter perdido £209.000. Antes disso, a Genesis tinha estimado que o cliente ganhava 111.000 libras por ano, porque o consumidor lhe tinha dito que era diretor e que esse era o salário médio dos diretores em Londres. O operador não teve em conta que a empresa estava inativa e que os salários dos diretores podiam variar muito. A Genesis também não verificou as informações fornecidas pelo cliente para comprovar o nível de gastos
- Um cliente foi autorizado a depositar mais de £1.300.000 e a perder £600.000 antes de efetuar verificações suficientes da origem dos fundos. O cliente forneceu à Genesis documentação que incluía um extrato bancário que mostrava depósitos na conta no valor de £23.000 e pagamentos no valor de £27.000 – claramente insuficiente para comprovar o nível de jogo
- Um cliente foi autorizado a perder 107.000 libras durante seis meses sem efetuar controlos suficientes da origem dos fundos. A Genesis baseou-se na afirmação de que o dinheiro do cliente provinha de uma mesada dos pais que possuíam fábricas no estrangeiro e não verificou esta informação. O cliente forneceu uma série de extratos bancários que, no entanto, não comprovavam qualquer fonte de rendimento, mas mostravam transações com outros operadores de jogos de fortuna e azar.
Leia a penalidade na íntegra da Genesis Global Limited.
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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