Falhas sistémicas na Caesars Entertainment conduzem à saída de três gestores de topo e a sanções no valor de 13 milhões de libras.
A Gambling Commission anunciou que a Caesars Entertainment UK Limited deverá pagar 13 milhões de libras e implementar uma série de melhorias na sequência de um rol de falhas em matéria de responsabilidade social, lavagem de dinheiro e interação com os clientes, incluindo as que envolvem “VIPs”.
Em resultado desta investigação, três gestores de topo da empresa renunciaram às suas licenças pessoais.
As investigações da autoridade reguladora sobre os titulares de licenças de gestão pessoal estão em curso.
A empresa de jogos de fortuna ou azar tradicionais, que explora 11 casinos em toda a Grã-Bretanha, vai pagar o dinheiro na sequência de uma investigação da Comissão que detetou falhas sistemáticas graves na forma como a empresa tomou decisões sobre clientes VIP entre janeiro de 2016 e dezembro de 2018.
As falhas de responsabilidade social incluíram:
- Interação inadequada com um cliente que se sabia ter-se autoexcluído anteriormente e perdido 240.000 libras durante um período de 13 meses
- Interação inadequada com um cliente que perdeu 323.000 libras num período de 12 meses e que tinha mostrado sinais de problemas com o jogo, incluindo 30 sessões de mais de cinco horas
- Uma cliente foi autorizada a perder 18.000 libras num ano, apesar de se identificar como babysitter independente e de informar o pessoal que as suas poupanças tinham sido gastas, e que estava a pedir dinheiro emprestado à família e a utilizar um descoberto para financiar atividades de jogo de fortuna ou azar
- Interação inadequada com um cliente que se identificou como carteiro reformado e que perdeu £15.000 em 44 dias.
As falhas em matéria de branqueamento de capitais incluíam
- O operador não efetuou as verificações adequadas da origem dos fundos de um cliente que foi autorizado a levantar cerca de £3,5 milhões e a perder £1,6 milhões durante um período de três meses
- O operador não ter obtido provas adequadas da origem dos fundos de uma pessoa politicamente exposta (PEP) que perdeu £795.000 durante um período de 13 meses
- O operador não efetuou controlos adequados de diligência devida ao cliente (enhanced customer due diligence (ECDD)) relativamente a um consumidor que perdeu £240.000 durante um período de 13 meses
- O operador não efetuou controlos adequados da origem dos fundos de uma cliente que se identificou como empregada de mesa e que foi autorizada a comprar £87.000 e a perder £15.000 durante um período de 12 meses.
Neil McArthur, Diretor Executivo da Gambling Commission, disse:
“Publicámos este caso nesta altura porque é de importância vital que as lições sejam tidas em conta no trabalho que o setor está atualmente a desenvolver para resolver as más práticas de gestão de VIP, no qual temos de ver progressos rápidos.
“As falhas neste caso são extremamente graves. Uma cultura que coloque a segurança do cliente no centro das decisões empresariais deve ser implementada a partir do topo de cada empresa e o Caesars não o fez. Iremos agora continuar a investigar os titulares de licenças individuais envolvidos nas decisões tomadas neste caso.
“Nos últimos tempos, o setor online tem sido alvo de um maior escrutínio em torno das práticas VIP, mas estas práticas existem em todo o setor e a nossa abordagem rigorosa em matéria de cumprimento e aplicação da lei continuará, quer se trate de uma empresa na rua ou online.
“Somos absolutamente claros quanto às nossas expetativas em relação aos operadores – qualquer que seja o tipo de jogo de fortuna ou azar que ofereçam, devem conhecer os seus clientes. Têm de interagir com eles e verificar o que podem pagar para jogar, intervindo quando veem sinais de danos. A segurança dos consumidores não é negociável”.
A totalidade dos 13 milhões de libras provenientes deste processo será canalizada para a execução da estratégia nacional de redução dos efeitos nocivos do jogo.
A ação contra a Caesars é a mais recente de uma série de medidas regulamentares rigorosas tomadas pela Comissão.
Desde janeiro, a Comissão suspendeu as licenças de exploração da Stakers Limited, da Addison Global Limited e da International Multi-Media Entertainments Limited.
Até agora, este ano, as medidas regulamentares levaram o setor a pagar 27 milhões de libras em multas. Este montante inclui 11,6 milhões de libras da Betway e 3 milhões de libras do Mr Green.
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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