Reino Unido: A Boylesports Enterprise foi objeto de uma advertência oficial e de uma multa de 2,8 milhões de libras – por falhas em matéria de branqueamento de capitais.

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Condições de licenciamento mais rigorosas para um operador online

Um operador de jogos de fortuna ou azar online foi objeto de uma série de condições mais rigorosas que foram acrescentadas à sua licença, depois de uma avaliação da Gambling Commission ter revelado falhas em matéria de branqueamento de capitais.

Durante uma investigação do regulador, verificou-se que o Boylesports Enterprise violou as regras da Comissão destinadas a evitar o branqueamento de capitais nos seus sites Boylesports.com e Boylecasino.com.

A investigação – que faz parte do objetivo do regulador de elevar os padrões do setor de jogos de fortuna ou azar – revelou que o operador não dispunha de uma avaliação adequada dos riscos de lavagem de dinheiro. Verificou-se igualmente que as suas políticas, procedimentos e controlos em matéria de combate ao branqueamento de capitais não eram adequados e, por conseguinte, não podiam ser aplicados eficazmente.

A investigação revelou ainda que o operador não cumpriu os elementos dos regulamentos relativos ao branqueamento de capitais.

Richard Watson, diretor executivo da Gambling Commission, afirmou:

“É vital que todas as empresas de jogos de fortuna ou azar disponham de políticas e procedimentos eficazes contra o branqueamento de capitais e, no âmbito do nosso objetivo permanente de elevar os padrões, continuaremos a tomar medidas duras contra os operadores que não o façam”.

As condições de licenciamento acrescentadas à licença da Boylesports Enterprise incluem:

  • Manter a nomeação de um responsável devidamente qualificado para prestação de informações sobre branqueamento de capitais (Money Laundering Reporting Officer (MLRO), detentor de uma licença de gestão pessoal (Personal Management Licence (PML)), e, ao nomear o MLRO, assegurar que o responsável efetua anualmente uma formação de reciclagem em matéria de branqueamento de capitais e que está em condições de o comprovar perante a Comissão
  • Assegurar que todos os titulares de PML, quadros superiores e membros do pessoal de controlo principal recebam formação externa em combate ao branqueamento de capitais. Todos estes membros do pessoal devem frequentar anualmente uma formação de reciclagem externa
  • Continuar a analisar a eficácia e a aplicação das suas políticas, procedimentos e controlos em matéria de combate ao branqueamento de capitais.

Para além das condições de licenciamento impostas pela Comissão, a Boylesports Enterprise foi igualmente objeto de uma advertência oficial e de uma multa de 2,8 milhões de libras esterlinas devido às suas infrações.

Fonte

O Regulador: Gambling Commission

Saiba quais as principais falhas das empresas de jogo identificadas pelos reguladores

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