Os operadores de jogos de fortuna ou azar estão a ser avisados de que enfrentarão todas as consequências das falhas regulamentares, mesmo que as violações tenham ocorrido antes da sua posse.
O aviso surge no momento em que a Daub Alderney recebe uma coima de 5,85 milhões de libras, depois de uma investigação da Gambling Commission ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
Daub Alderney – que administra aspers.com, kittybingo.com, luckypantsbingo.com, luckyvip.com, magicalvegas.com, regalwins.com e spinandwin.com – também recebeu um aviso formal pelas falhas que ocorreram entre janeiro de 2019 e março de 2020.
As falhas em matéria de responsabilidade social incluíram a negligência na implementação de políticas e procedimentos para a interação com os clientes, sempre que a empresa considerar que a atividade de um cliente pode indicar um problema de jogo.
Os exemplos incluem:
- Um cliente foi autorizado a perder £43.410 em quatro meses, apesar de apresentar indicadores de danos de jogo, tais como a utilização de 4 cartões de pagamento diferentes num dia e a reversão de £133.873 em levantamentos solicitados.
- Durante uma sessão de um mês, um segundo cliente perdeu £40.500, mas o operador enviou ao consumidor apenas duas mensagens de jogos mais seguros e uma pop-up que não foram avaliados quanto à sua eficácia.
- Durante um período de três meses e meio, um terceiro cliente perdeu 39.000 libras, tendo recebido apenas uma mensagem de jogo e dois pop-up que não foram avaliados quanto à sua eficácia.
As falhas no combate ao branqueamento de capitais na Daub Alderney incluíram a adoção de políticas, procedimentos e controlos inadequados para prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
- Um cliente foi autorizado a depositar 50 000 libras antes do operador procurar provas da origem dos fundos
- Um segundo cliente foi autorizado a depositar £41.500 num mês sem fornecer provas adequadas da origem dos fundos
- Durante um período de oito meses, um terceiro cliente foi autorizado a perder 53 000 libras mas, durante esse período, a única prova da origem dos fundos obtida pelo operador consistiu em estabelecer que o cliente vivia numa casa cujo valor era estimado em 233 000 libras.
Helen Venn, Diretora Executiva da Comissão, afirmou:
“Este caso foi o resultado de uma atividade de conformidade planeada e todos os operadores devem estar cientes de que continuaremos a tomar medidas firmes contra aqueles que não cumprem as normas.”
A Sra. Venn disse que a Comissão reconheceu que uma boa parte dessas falhas ocorreu antes de Rank assumir o controle do negócio em outubro de 2019 e que houve melhorias após essa aquisição.
Mas acrescentou: “A culpabilidade do Licenciado, e a penalidade necessária que reflete essa culpabilidade, não pode ser afetada pelo facto de as suas ações terem agora passado de um grupo de investidores para outro. O titular da licença não se exime nem atenua as consequências dos seus atos pelo facto das suas ações terem sido vendidas”.
Leia a penalidade da Daub Alderney na íntegra no registo de sanções regulamentares da Comissão
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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