O casino Marina Bay Sands está a ser investigado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre se os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro foram violados na forma como lidou com as contas dos principais jogadores.
O Departamento de Justiça emitiu, em janeiro, uma notificação do grande júri para um ex-diretor de conformidade do Marina Bay Sands, buscando documentos sobre “facilitação da lavagem de dinheiro” e qualquer abuso de controlos financeiros internos, de acordo com uma cópia da notificação vista pela Bloomberg News.
Os promotores pediram ao ex-diretor de conformidade, como uma pessoa com conhecimento das operações do casino, que fornecesse registos relacionados a tais violações, inclusive por meio de jogos de fortuna ou azar e empréstimos de terceiros usados em crédito do casino, mostra o documento.
O inquérito dos EUA, que pessoas ao corrente do assunto disseram estar provavelmente em seu estágio inicial, também procura estabelecer se houve qualquer retaliação contra os delatores, de acordo com a notificação.
O Marina Bay Sands, propriedade do bilionário americano Sheldon Adelson’s Las Vegas Sands Corp, é um dos casinos mais lucrativos do mundo, respondendo por mais de um quinto da receita e cerca de um terço da receita operacional da controladora americana.
Um porta-voz da Procuradoria dos EUA em Las Vegas informou que não podia confirmar ou negar as investigações em andamento. A notificação também solicitou informações sobre outro ex-funcionário do casino, que, segundo fontes, realizou transferências de fundos para grandes apostadores.
O casino de Singapura disse que qualquer sugestão de atividade inadequada é levada a sério e investigou todas as afirmações de irregularidades que chegaram ao seu conhecimento.
A Marina Bay Sands também enfrenta uma investigação em Singapura pela Autoridade Reguladora do Casino sobre as suas políticas de transferência de dinheiro. Um porta-voz da agência não quis comentar, acrescentando que não recebeu um pedido do Departamento de Justiça dos EUA em relação ao Marina Bay Sands.
O regulador também comunicou que está “comprometido em garantir que os casinos em Singapura, incluindo o Marina Bay Sands permaneçam livres de influência ou exploração criminosa, e leva muito a sério de qualquer alegação de transferência de dinheiro não autorizada”.
As reclamações sobre as transferências em questão surgiram numa ação movida no ano passado por Wang Xi, que processou o Marina Bay Sands MBS quando procurava recuperar US $ 9,1 milhões, que disse ter sido enviado a outros clientes do casino em 2015 sem a sua aprovação. A Força Policial de Singapura também está a investigar a sua denúncia.
O regulador de Singapura pediu ao Marina Bay Sands para revisar o seu processo de transferência de terceiros, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Essas transferências, quando autorizadas, são legais e usadas por grupos de jogadores para compartilhar ganhos e perdas em diferentes casinos estrangeiros.
Singapura exige que os casinos implementem controlos internos e verifiquem a autorização de transferências de fundos, bem como cumpram os requisitos para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, disse o regulador.
“Quando as alegações relacionadas ao manuseio incorreto de ‘ordens de autorização’ foram feitas, a empresa revisou completamente o assunto”, disse um porta-voz do Marina Bay Sands no comunicado. “A revisão concluiu que nenhum fundo do cliente foi transferido de forma contrária à sua intenção.”
