O operador de jogos de fortuna ou azar TGP Europe Limited pagará uma coima de 316.250 libras por falhas no combate ao branqueamento de capitais (AML) e de responsabilidade social.
A TGP Europe Limited, que gere 19 sites na Internet, receberá também uma advertência oficial e serão impostas condições à sua licença.
As falhas em matéria de responsabilidade social incluíram:
- Permitir que os clientes continuem a jogar depois de terem recebido vários alertas de jogo mais seguro sem intervenção
- Confiar em interações automáticas, em vez de interações humanas, quando os clientes recebem alertas de jogo mais seguro
- Não avaliar a eficácia destas interações ou se eram necessárias medidas adicionais, como uma interação telefónica.
As falhas no combate ao branqueamento de capitais incluíram:
- Não dispor de uma avaliação do risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo que tratasse adequadamente os eventuais riscos, tais como a apresentação por parte dos clientes de documentos de identificação falsos ou roubados e os riscos associados a transações complexas ou de montante invulgarmente elevado
- Não ter considerado e atenuado adequadamente os riscos de branqueamento de capitais decorrentes das relações entre empresas
- Ter políticas e procedimentos ineficazes em relação à diligência adequada efetuada antes dos acordos de marca branca.
Foram introduzidas na licença do operador condições adicionais que estabelecem as medidas que o titular da licença deve tomar para garantir a realização de verificações minuciosas da devida diligência.
Todos os operadores que participam em parcerias de marca branca são relembrados das suas obrigações.
Leia a sanção completa da TGP Europe.
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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