A empresa de jogos de azar pagará uma multa de 6,1 milhões de libras depois de uma investigação da Gambling Commission ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais.
A In Touch Games – que opera 11 sites, incluindo bonusboss.co.uk, cashmo.co.uk, drslot.co.uk, jammymonkey.com e slotfactory.com – falhou uma avaliação de conformidade em março passado.
Os incumprimentos em matéria de responsabilidade social incluíram:
- Não interagir com um cliente até sete semanas depois de este ter sido assinalado para interação devido a padrões de jogo erráticos e períodos de jogo prolongados.
- Aceitar a declaração de um cliente de que ganhava 6.000 libras por mês sem verificar esta informação depois da conta do cliente ter sido assinalada devido a gastos do cliente e a jogos de fortuna ou azar durante horas não sociáveis.
As falhas no combate à lavagem de dinheiro incluíram:
- Não ter adequadamente em conta o risco de um cliente ser beneficiário de uma apólice de seguro de vida; ter ligações a jurisdições de alto risco; ou ser uma pessoa politicamente exposta (“PEP”), membro da família de uma PEP ou associados próximos conhecidos de uma PEP, no âmbito da sua avaliação de risco de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
- Não dispor de políticas, procedimentos e controlos para fazer face aos fatores de risco acima referidos
- Não ter suficientemente em conta a avaliação do risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo efetuada pela Comissão ou as orientações da Comissão
- Não garantir que as suas políticas, procedimentos e controlos fossem aplicados eficazmente, por exemplo, não seguindo a sua própria política de solicitar informações sobre a origem dos fundos aos clientes que tinham depositado e perdido 10 000 libras num período de 12 meses.
Esta é a terceira vez que o ITG enfrenta uma ação regulatória – em 2019, a empresa pagou um acordo de £ 2.2 milhões por falhas regulatórias e em 2021 foi multada em £ 3.4 milhões e advertida por outras falhas.
Kay Roberts, Diretor Executivo de Operações, disse:
“Considerando o histórico de falhas deste operador, esperávamos ver melhorias significativas quando realizámos a nossa avaliação de conformidade planeada. Infelizmente, embora muitas melhorias tenham sido feitas, ainda havia mais a fazer.
“Esta multa de 6,1 milhões de libras mostra que tomaremos medidas coercivas cada vez mais severas quando as falhas se repetirem e todos os titulares de licenças devem estar bem cientes disso”.
- Leia o texto integral da multa aplicada à In Touch Games Limited.
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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