A Bet365 pagará £ 582.120 por falhas de combate ao branqueamento de capitais e responsabilidade social nos seus negócios online.
A Hillside (UK Gaming) ENC, que detém uma licença para produtos de bingo e casino da Bet365, pagará £ 343.035 e a Hillside (UK Sports) ENC, que detém uma licença para oferecer apostas, pagará £ 239.085.
Todos os £ 582.120 serão destinados a causas socialmente responsáveis como parte de um acordo regulatório com a Comissão.
As falhas foram descobertas durante uma avaliação de conformidade da Comissão em março de 2022.
As falhas de responsabilidade social incluíram:
- As interações com os clientes não eram frequentemente adaptadas ao comportamento específico do cliente ou ao espetro de danos, pelo que as interações não eram significativas;
- O sistema de deteção precoce de riscos não era comprovadamente eficaz para compreender o impacto das interações individuais no comportamento de um cliente e para determinar se eram necessárias outras medidas;
- A sua abordagem à avaliação não permitia verificar eficazmente se um cliente tinha lido e compreendido as informações ou recomendações fornecidas nas suas interações.
As falhas no combate ao branqueamento de capitais incluíram:
- Ter reforçado as medidas de diligência adequadas em relação aos clientes, que foram ineficazes na gestão do risco de branqueamento de capitais
- Não proceder à verificação da existência de restrições financeiras relativamente a novos clientes antes dos seus primeiros depósitos
- Não ter procedido a uma verificação independente e ter confiado excessivamente na autoverificação das informações “conheça o seu cliente”, como os documentos de identificação, efectuada anualmente pelos clientes
- O procedimento que adotou não incluía informações suficientemente pormenorizadas sobre quem seria considerado “em risco” e “não em risco” para efeitos de definição do perfil de risco do cliente.
Kay Roberts, Diretor Executivo de Operações, afirmou: “As falhas políticas e processuais podem não ter sido tão graves como as de outras empresas de jogos de azar nos últimos anos, mas não deixaram de ser falhas.
“Esperamos elevados padrões dos operadores no que respeita a manter os jogos de azar seguros, justos e livres de crime, e tomaremos sempre medidas para corrigir quaisquer falhas. Este operador está bem ciente de que a repetição destas falhas resultará numa escalada de ações regulamentares.”
Fonte: Gambling Commission
