A Comissão de Jogos do Reino Unido (UKGC) aplicou uma multa de 6 milhões de libras à Gamesys, na sequência de uma investigação que revelou falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais (AML).
A sanção de 6 milhões de libras foi imposta à entidade empresarial Gamesys Operations Limited, o operador multimarcas de 16 sítios Web, incluindo o Ballycasino.co.uk, Doublebubblebingo.com, Jackpotjoy.com e Megawayscasino.com.
Como parte do acordo, a Gamesys terá de se submeter a uma “auditoria de terceiros para garantir que está a implementar eficazmente as suas políticas, procedimentos e controlos em matéria de combate ao branqueamento de capitais e de jogo mais seguro”.
As falhas da Gamesys foram identificadas durante uma avaliação de conformidade da Comissão em maio de 2022.
Conforme detalhado na investigação da Comissão, as falhas de responsabilidade social da Gamesys envolveram a identificação insuficiente de clientes em risco de sofrerem danos no jogo e um sistema ineficaz de limites de depósito.
Além disso, houve um excesso de confiança nos anteriores problemas financeiros dos clientes como indicadores de danos, uma fraca interação com os clientes em risco e uma documentação inadequada dessas interações e dos processos de tomada de decisão.
No que se refere aos deveres relativos à luta contra o branqueamento de capitais, a investigação citou falhas notórias, uma vez que os clientes conseguiam contornar os limiares e os fatores de controlo da luta contra o branqueamento de capitais, o que conduziu a gastos significativos não controlados.
Conforme relatado, “um cliente depositou £14.585 em 28 semanas, outro £18.884 em mais de seis meses e um terceiro £34.280 em cinco meses e meio”.
A Gamesys foi ainda acusada de não ter efetuado as devidas diligências em relação aos clientes, uma vez que as equipas de conformidade se basearam demasiado em informações de terceiros ou em garantias verbais. As deficiências eram evidentes nos casos em que os clientes depositavam montantes substanciais em períodos curtos, como mais de £25.000 em três meses, mais de £58.000 em seis meses e mais de £65.000 em seis meses.
A investigação determinou ainda que a Gamesys tinha uma política ineficaz de “reinvestimento dos ganhos”, que é uma salvaguarda de cumprimento da legislação AML necessária para mitigar o risco de que os fundos depositados pudessem provir de fontes ilegítimas e não apenas de ganhos anteriores.
Kay Roberts, Diretor Executivo de Operações, afirmou: “O nosso objetivo, enquanto entidade reguladora, é garantir que os operadores estão a aplicar políticas e procedimentos que tornam o jogo mais justo, seguro e livre de crime. Levamos esta responsabilidade muito a sério e sempre que detetamos falhas nas políticas e nos procedimentos, a empresa pode esperar uma ação regulamentar significativa.”
Fontes e Consultas
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