Singapura: A Autoridade Reguladora do Jogo (GRA) multou o Resorts World Sentosa (RWS) em 2,25 milhões de dólares americanos – por não ter efetuado verificações de diligência devida

A multa de 2,25 milhões de dólares é a maior que a Autoridade Reguladora do Jogo impôs a um operador de casino. A Autoridade Reguladora do Jogo (GRA) multou...

A multa de 2,25 milhões de dólares é a maior que a Autoridade Reguladora do Jogo impôs a um operador de casino.

A Autoridade Reguladora do Jogo (GRA) multou o Resorts World Sentosa (RWS) em 2,25 milhões de dólares americanos (1,7 milhões de dólares) por não ter efetuado verificações de diligência devida quando recebeu de terceiros numerário igual ou superior a 5 000 dólares americanos para depositar nas contas dos clientes.

Os operadores dos casinos estão obrigados a efetuar essas verificações junto dos depositantes quando recebem um montante igual ou superior a 5 000 dólares dos Estados Unidos, declarou a GRA num comunicado de imprensa na sexta-feira (8 de dezembro).

Esta multa corresponde à maior sanção que a GRA aplicou a um operador de casino até à data.

Em 2020, a GRA instruiu os operadores de casino RWS e Marina Bay Sands a realizarem uma revisão de “certas atividades dos clientes”. A RWS descobriu então a não conformidade de algumas transações e comunicou-as à GRA.

Investigações posteriores conduzidas pela GRA revelaram que, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2019, a RWS não realizou verificações de diligência devida ao cliente para determinadas transações em que os funcionários recolheram quantias em dinheiro de 5 000 dólares americanos ou mais de terceiros para depositar nas contas dos clientes da RWS.

“Ao aceitar esses depósitos em dinheiro, a RWS não conseguiu estabelecer a identidade dos depositantes”, disse GRA.

“A RWS não registou as informações de identificação necessárias, nem verificou essas identidades utilizando fontes fiáveis e independentes, tal como exigido pelos regulamentos relativos ao controlo dos casinos (prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo)”, acrescentou.

Segundo a autoridade reguladora, houve falhas sistémicas em ” determinados controlos “, o que levou a que a RWS não tivesse detetado as infrações.

A GRA cancelou a licença especial de empregado de um dos empregados envolvidos nas infrações.

A licença especial de empregado de casino é emitida pela GRA para pessoas que trabalham em funções relacionadas com o casino ou que tomam decisões sobre as operações do casino.

A GRA está a realizar novas investigações para avaliar a culpabilidade dos outros empregados envolvidos.

Em resposta às perguntas do CNA, o regulador disse que não pode fornecer “um número conclusivo de empregados do RWS envolvidos”, uma vez que as investigações estão em curso.

“A GRA encara seriamente estes lapsos e não hesitará em tomar medidas disciplinares contra os operadores de casinos que não cumpram as suas obrigações. A GRA continuará a exercer uma supervisão rigorosa sobre a conformidade dos operadores com os nossos requisitos regulamentares”, afirmou a autoridade reguladora.

Acrescentou que o RWS tomou medidas imediatas para melhorar os seus processos e contratou uma entidade independente para rever os seus procedimentos operacionais normalizados.

A Genting Singapore, que detém a RWS, afirmou num documento publicado na Bolsa de Valores de Singapura (SGX) que não havia provas de infrações penais ou de branqueamento de capitais e que não foi apresentado qualquer relatório policial.

Em resposta às questões colocadas pela CNA, a Genting Singapore afirmou: “Quando descobrimos os lapsos no desempenho das medidas de devida diligência em 2020, comunicámos imediatamente o facto à GRA e cooperámos plenamente nas suas investigações.

“Além disso, desde então, tomamos medidas para garantir a conformidade, implementando aprimoramentos de tecnologia, melhorando os nossos procedimentos e intensificando a formação dos empregados.”

Acrescentou que continuará a monitorizar todas as normas de conformidade e a trabalhar com a GRA para reforçar a eficácia dos seus processos, controlos e formação.

“A sanção financeira imposta pela GRA não terá qualquer impacto material sobre os ativos tangíveis líquidos consolidados e os lucros por ação do grupo para o exercício financeiro que termina em 31 de dezembro de 2023”, afirmou a empresa no processo SGX.

Fontes e Consultas

Channel News Asia | iGaming Business | Straits Times | Gambling Industry News | Regulation Asia | Business Times | The Independent Singapore | Youtube |

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