Países Baixos: A Kansspelautoriteit impõe uma multa de 3 000 000 euros à Betent B.V. – por violação da Lei relativa à prevenção do branqueamento de capitais.

Decisão do Conselho da Kansspelautoriteit, tal como previsto na Secção 30(a) da Lei relativa à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, que impõe uma coima...

Decisão do Conselho da Kansspelautoriteit, tal como previsto na Secção 30(a) da Lei relativa à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, que impõe uma coima à Betent B.V.

Decisão:

O Conselho da Kansspelautoriteit:

  • a. considera que a Betent violou o n.o 2, primeiro parágrafo, alínea d) e n.o 8 do artigo 3.o e artigo 16(1) e (4) da Wwft (em várias ocasiões);
  • b. aplica uma coima à Betent de 3 000 000 euros

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Regulador: Kansspelautoriteit

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