Reino Unido: Done Bros (Cash Betting) Limited vai pagar 3,25 milhões de libras – por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais

Done Bros (Cash Betting) Limited, que tem como atividade comercial a Betfred, pagará 3,25 milhões de libras esterlinas após uma investigação da Comissão ter revelado falhas em matéria de...

Done Bros (Cash Betting) Limited, que tem como atividade comercial a Betfred, pagará 3,25 milhões de libras esterlinas após uma investigação da Comissão ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.

O operador, que gere 1 432 lojas de apostas, pagará o montante em causa no âmbito de um acordo com a Comissão.

As falhas em matéria de responsabilidade social incluíam:

  • Não dispor de controlos suficientes para proteger os novos clientes e para controlar os gastos rápidos e a duração do jogo, expondo o cliente ao risco de perdas substanciais sem uma interação mais segura com o jogo
  • Pressupondo que os clientes não corriam risco de sofrer danos por serem clientes ganhadores – não efetuou quaisquer interações relacionadas com o jogo mais seguro com um cliente que apostou 517.499 libras durante um período de dois meses
  • Falta de provas de avaliação da eficácia das interações individuais com os clientes e falta de manutenção de registos, o que limitou a eficácia de futuras interações.

As falhas no domínio do combate ao branqueamento de capitais incluíam:

  • Manutenção deficiente de registos e estabelecimento de alertas financeiros ( limites) demasiado elevados
  • Incumprimento da obrigação de obter sistematicamente a identificação adequada “conheça o seu cliente” e a documentação relativa à origem dos fundos (SoF) dos seus clientes quando os seus limites eram atingidos
  • Confiança excessiva em informações de fonte aberta e deveria ter adotado medidas adicionais para corroborar as informações SoF dos clientes.

As falhas ocorreram em vários períodos entre janeiro de 2021 e dezembro de 2022.

Kay Roberts, diretor executivo de operações da Comissão, afirmou:

“Nos últimos anos, o público tem-se concentrado nos jogos de fortuna ou azar online, mas este caso ilustra a importância de continuarmos a trabalhar para elevar os padrões em todo o setor.

“Os jogos de fortuna ou azar são uma atividade de lazer legítima de que milhões de pessoas desfrutam em segurança, mas é vital que todos os operadores – online ou offline – disponham de salvaguardas eficazes para evitar danos ou crimes.”

Kay Roberts

A totalidade dos 3,25 milhões de libras esterlinas do acordo de indemnização reverterá para causas de responsabilidade social.

Mais detalhes sobre as falhas podem ser lidos no comunicado público:

Fonte

O Regulador: Gambling Commission

Saiba quais as principais falhas das empresas de jogo identificadas pelos reguladores

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