Suécia: Por falhas no combate ao branqueamento de capitais – Multa de € 761,363 aplicada à Videoslots Ltd

A autoridade de jogos de azar da Suécia, Spelinspektionen, multou a Videoslots Ltd SEK9,000,000 (€ 761,363 / $ 809,460) por falhas no combate ao branqueamento de capitais (AML). De...

A autoridade de jogos de azar da Suécia, Spelinspektionen, multou a Videoslots Ltd SEK9,000,000 (€ 761,363 / $ 809,460) por falhas no combate ao branqueamento de capitais (AML).

De acordo com o anúncio, o regulador começou por monitorizar o trabalho da empresa no que diz respeito aos seus protocolos AML no final de 2021. A investigação incidiu na forma como os novos e os existentes clientes da empresa foram identificados e verificados, bem como a sua origem de fundos. Isto permitiu saber como a Videoslots geria o perfil de risco de um cliente através do seu website videoslots.com.

A investigação concluiu que a Videoslots não tinha implementado as medidas adequadas de identificação dos clientes. Verificou-se também que a empresa não conseguia avaliar com exatidão o risco de os seus serviços serem utilizados tanto para o branqueamento de capitais como para o financiamento do terrorismo. A Spelinspektionen considerou que as deficiências eram de tal forma graves que era necessário aplicar uma advertência formal e uma sanção pecuniária.

A multa da Videoslots ficou um pouco aquém da penalidade máxima por não cumprir a Lei de branqueamento de capitais na Suécia, que atualmente está fixada em € 1 milhão.

Isso eleva o total de multas para 2023 a mais de € 386,4 milhões, com as multas da Spelinspektionen totalizando quase € 8 milhões desse valor.

Segunda multa de 2023 para a Videoslots

Em julho deste ano, a UK Gambling Commission impôs à Videoslots Limited uma multa de £2 milhões (€2,3 milhões/$2,4 milhões) devido a falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais. Estas falhas incluíram a permissão para que um cliente com um rendimento de 60 000 libras (70 100 euros) perdesse 98 000 libras (114 500 euros) em seis meses, sem qualquer interação com o cliente.

Aumento do imposto sobre o jogo na Suécia

No seu último relatório financeiro, a autoridade sueca para o jogo revelou que os operadores de jogo geraram 6,7 mil milhões de coroas suecas (562,8 milhões de euros / 602,8 milhões de dólares) no segundo trimestre de 2023. Desse valor, 62.4% foi gerado pela indústria dos jogos de fortuna ou azar online.

Após a publicação do relatório, o governo propôs aumentar a atual taxa de imposto sobre o jogo de 18% para 22%. A nova taxa de imposto entrará em vigor a 1 de julho de 2024 e espera-se que gere um adicional de 540 milhões de coroas suecas (48,2 milhões de dólares/45,3 milhões de euros) por ano.

Fontes e Consultas

Saiba quais as principais falhas das empresas de jogo identificadas pelos reguladores

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