Reino Unido: A TGP Europe é multada em 316 250 libras – por falhas no combate ao branqueamento de capitais (AML) e de responsabilidade social.

O operador de jogos de fortuna ou azar TGP Europe Limited pagará uma coima de 316.250 libras por falhas no combate ao branqueamento de capitais (AML) e de responsabilidade...

O operador de jogos de fortuna ou azar TGP Europe Limited pagará uma coima de 316.250 libras por falhas no combate ao branqueamento de capitais (AML) e de responsabilidade social.

A TGP Europe Limited, que gere 19 sites na Internet, receberá também uma advertência oficial e serão impostas condições à sua licença.

As falhas em matéria de responsabilidade social incluíram:

  • Permitir que os clientes continuem a jogar depois de terem recebido vários alertas de jogo mais seguro sem intervenção
  • Confiar em interações automáticas, em vez de interações humanas, quando os clientes recebem alertas de jogo mais seguro
  • Não avaliar a eficácia destas interações ou se eram necessárias medidas adicionais, como uma interação telefónica.

As falhas no combate ao branqueamento de capitais incluíram:

  • Não dispor de uma avaliação do risco de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo que tratasse adequadamente os eventuais riscos, tais como a apresentação por parte dos clientes de documentos de identificação falsos ou roubados e os riscos associados a transações complexas ou de montante invulgarmente elevado
  • Não ter considerado e atenuado adequadamente os riscos de branqueamento de capitais decorrentes das relações entre empresas
  • Ter políticas e procedimentos ineficazes em relação à diligência adequada efetuada antes dos acordos de marca branca.

Foram introduzidas na licença do operador condições adicionais que estabelecem as medidas que o titular da licença deve tomar para garantir a realização de verificações minuciosas da devida diligência.

Todos os operadores que participam em parcerias de marca branca são relembrados das suas obrigações.

Leia a sanção completa da TGP Europe.

Fonte

O Regulador: Gambling Commission

Saiba quais as principais falhas das empresas de jogo identificadas pelos reguladores

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