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O fracasso sistémico da gestão a nível de topo na proteção dos consumidores e na prevenção do branqueamento de capitais fará com que o William Hill Group (WHG) pague uma multa de, pelo menos, 6,2 milhões de libras. Uma investigação da Gambling Commission revelou que, entre novembro de 2014...
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Five online casino companies could lose their licence to operate, after industry regulator the Gambling Commission warned they were not doing enough to stop criminals using their websites to launder money. The commission has written to 17 online casino companies, flagging up the “serious nature” of its findings on their controls...
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Empresas vão ser obrigadas a ter bases de dados com os nomes das pessoas sancionadas pela União Europeia e a ONU e garantir que nada lhes é comprado ou vendido. O novo diploma para o branqueamento de capitais, que deverá chegar à Assembleia da República em novembro, irá aumentar...
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A lista de obrigações que as empresas vão ter de cumprir para despistarem os riscos de terem um cliente que está a lavar dinheiro vai crescer e muito. Sector imobiliário, advogados, consultores fiscais, contabilistas, comerciantes, leiloeiras e casinos enfrentarão exigências semelhantes às da banca. Vigiar os clientes e interrogá-los...
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Foram registadas 2.321 casos de transações suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo em Macau no ano passado. 240 estão a ser investigadas pelo Ministério Público. As autoridades de Macau registaram, no ano passado, 2.321 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento de terrorismo,...
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No âmbito do programa europeu #PreCrimBet, realizou-se esta quinta feira um Seminário promovido pelo “Institute for International and Strategic Relations” (IRIS) subordinado ao tema “Prevenção dos riscos decorrentes de práticas criminais associadas ao mercado das apostas desportivas”. PreCrimBet é um programa cujo objetivo consiste na obtenção de informação consistente...
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A empresa de jogos online Sky Bet foi multada em 1 milhão de libras por permitir que centenas de pessoas potencialmente vulneráveis continuassem a apostar depois de terem pedido para serem impedidas de o fazer, enquanto enviava material promocional a mais 50.000. O TRIBUNAL FEDERAL MULTOU O OPERADOR GLOBAL...
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O Jornal de Notícias escreve hoje que a Polícia Judiciária do Porto, em colaboração com a Autoridade Tributária, prenderam oito pessoas que estarão envolvidas num esquema de lavagem de dinheiro na comunidade chinesa de Varziela, Vila do Conde. Na operação foram detidos sete chineses e um português por indícios...
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A proposta do Governo no sentido de tornar obrigatória a declaração, nas fronteiras, de montantes superiores a 120 mil patacas não deve afectar o desempenho dos casinos do território. A previsão é avançada por uma mão cheia de analistas ao serviço de bancos de investimento e agências de rating...
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Gambling operators in Britain will be subject to a new obligations aimed at preventing money laundering and terrorist financing under new licensing conditions due to come into effect on 31 October. The revised licensing conditions and codes of practice (LCCP) (81-page / 1.43MB PDF) will require gambling operators to...
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Desengane-se quem pensava que a sede do mercado do jogo de Macau em retomar a rota do crescimento de receitas de jogo pudesse levar a que as regras anti-lavagem de dinheiro fossem aliviadas, para permitir o afluxo de grandes montantes para os casinos. As autoridades asseguram que as novas...
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After two years, the process of revision of the new EU Anti-Money Laundering (AML) framework finally came to an end on 20 May, when the European Parliament at its second reading adopted the Fourth AML Directive (Directive (EU) 2015/849) along with the new Regulation on information on the payer accompanying transfers of...
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Ontem, durante a Operação Matrioskas, a Polícia Judiciária portuguesa, com o apoio da Europol, desmantelou um grupo criminoso organizado de caráter multinacional, composto maioritariamente por cidadãos russos, que se dedicava ao branqueamento de capitais através do setor do futebol. Em atividade desde, pelo menos, 2008, esta rede criminosa é...
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The way gambling operators treat the risk of their services being used for money laundering will come into sharper focus during 2016. Reforms to anti-money laundering (AML) rules have already been finalised at EU level and gambling operators operating in the British market should be preparing themselves for the...
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Hundreds of suspected money laundering operations have been reported at betting shops as criminals plough drug money in to gambling machines. The Gambling Commission has revealed that over the past year, 633 reports were filed to it and the National Crime Agency by bookmakers where operators suspect the proceeds...
O fracasso sistémico da gestão a nível de topo na proteção dos consumidores e na prevenção do branqueamento de capitais fará com que o William Hill Group (WHG) pague uma multa de, pelo menos, 6,2 milhões de libras. Uma investigação da Gambling Commission revelou que, entre novembro de 2014...
Five online casino companies could lose their licence to operate, after industry regulator the Gambling Commission warned they were not doing enough to stop criminals using their websites to launder money. The commission has written to 17 online casino companies, flagging up the “serious nature” of its findings on their controls...
Empresas vão ser obrigadas a ter bases de dados com os nomes das pessoas sancionadas pela União Europeia e a ONU e garantir que nada lhes é comprado ou vendido. O novo diploma para o branqueamento de capitais, que deverá chegar à Assembleia da República em novembro, irá aumentar...
Foram registadas 2.321 casos de transações suspeitas de branqueamento de capitais ou financiamento de terrorismo em Macau no ano passado. 240 estão a ser investigadas pelo Ministério Público. As autoridades de Macau registaram, no ano passado, 2.321 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento de terrorismo,...
No âmbito do programa europeu #PreCrimBet, realizou-se esta quinta feira um Seminário promovido pelo “Institute for International and Strategic Relations” (IRIS) subordinado ao tema “Prevenção dos riscos decorrentes de práticas criminais associadas ao mercado das apostas desportivas”. PreCrimBet é um programa cujo objetivo consiste na obtenção de informação consistente...
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Gambling operators in Britain will be subject to a new obligations aimed at preventing money laundering and terrorist financing under new licensing conditions due to come into effect on 31 October. The revised licensing conditions and codes of practice (LCCP) (81-page / 1.43MB PDF) will require gambling operators to...
After two years, the process of revision of the new EU Anti-Money Laundering (AML) framework finally came to an end on 20 May, when the European Parliament at its second reading adopted the Fourth AML Directive (Directive (EU) 2015/849) along with the new Regulation on information on the payer accompanying transfers of...
