Branqueamento de capitais

O Mr. Green é a nona empresa de jogos de fortuna ou azar a enfrentar uma ação como parte de uma investigação do regulador que levou a mais de 20 milhões de libras em pacotes de sanções desde 2018. Desde o início da atividade de aplicação da lei, seis...

Um operador de jogos de fortuna ou azar online vai pagar £322.000 por falhas de branqueamento de capitais. A Petfre (Gibraltar) Limited, que atua como Betfred, efetuará o pagamento na sequência de uma investigação levada a cabo pela Gambling Commission. A investigação revelou que o operador não realizou verificações...

Um casino de base territorial foi multado em 1,8 milhões de libras e recebeu um aviso sobre a licença de exploração, bem como condições adicionais à sua licença devido a falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais. A Silverbond Enterprises Limited recebeu as multas na...

A China acusou as Filipinas de minar a sua repressão ao jogo transfronteiriço, dizendo que muitos dos seus cidadãos atraídos para trabalhar em empresas de jogos online são enganados, extorquidos e expostos à “escravidão moderna”. Enormes somas de divisas chinesas acabam por entrar nas Filipinas através de lavagem de...

A Spelinspektionen, a autoridade reguladora sueca do jogo de fortuna ou azar, anunciou uma parceria com outras 15 autoridades do país que se uniram para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na Suécia. A decisão de forjar uma aliança mais ampla vem depois de uma...

A Ladbrokes Coral Group vai pagar 5,9 milhões de libras por falhas no passado em matéria de combate ao branqueamento de capitais e responsabilidade social31 de julho de 2019 As falhas sistémicas do Ladbrokes Coral Group deram origem a um pacote de sanções. O pacote de sanções inclui uma...

Novas condições de licenciamento para um casino com falhas em matéria de branqueamento de capitais e responsabilidade social Os titulares de licenças de gestão pessoal no Casino 36 devem receber formação suplementar no âmbito de um pacote de sanções no valor de 300 000 libras devido a falhas em...

Um operador de jogos online vai pagar 1,6 milhões de libras por não ter identificado os danos causados pelo jogo e por não ter evitado o branqueamento de capitais. A Gambling Commission lançou uma investigação na sequência de relatos de que um defraudador condenado tinha gasto £629.420 de dinheiro...

A operadora de jogos online Gamesys (Gibraltar) Limited pagará £ 1,2 milhão por não ter evitado danos causados pelo jogo de fortuna ou azar e por violar os regulamentos de branqueamento de capitais. A Gambling Commission lançou uma investigação sobre os procedimentos do operador depois das investigações policiais terem...

As empresas de casino online e os seus quadros superiores enfrentaram uma ação generalizada do regulador do jogo de fortuna ou azar. No âmbito de uma investigação em curso sobre a forma como o setor combate o jogo problemático e o branqueamento de capitais, quase 14 milhões de libras...

Uma empresa de jogos online vai pagar uma multa de 7,1 milhões de libras por não ter cumprido as regras da Gambling Commission destinadas a prevenir o branqueamento de capitais e a proteger os consumidores vulneráveis. A Daub Alderney terá também condições adicionais impostas à sua licença para oferecer...

Um operador online vai pagar 2,2 milhões de libras por não ter conseguido proteger os clientes e impedir que dinheiro roubado fosse jogado. Uma investigação da Gambling Commission revelou que a Paddy Power Betfair (PPB) não conseguiu interagir adequadamente com os clientes que apresentavam sinais de jogo “problemático” e...

As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, mais 43,2% do que 2017. As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou...

Os provedores de jogos de fortuna ou azar da Itália relatam cada vez mais transações suspeitas. A Unidade de Inteligência Financeira do Banco da Itália (UIF) informou recentemente nos seus Cadernos de Prevenção de Lavagem de Dinheiro que, no segundo semestre de 2017, os relatórios dos operadores de jogos...

O Gabinete de Informação Financeira (GIF) de Macau recebeu, em 2017, um total de 3.085 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou financiamento do terrorismo, mais 32,9% do que no ano passado. Dados publicados no site do GIF indicam que 135 participações foram enviadas para o Ministério...