Um casino de base territorial foi multado em 1,8 milhões de libras e recebeu um aviso sobre a licença de exploração, bem como condições adicionais à sua licença devido a falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais.
A Silverbond Enterprises Limited recebeu as multas na sequência de uma investigação da Gambling Commission sobre o seu Park Lane Club em Mayfair.
As deficiências em matéria de responsabilidade social incluíam o não reconhecimento de indicadores de potenciais problemas de jogo, tais como o facto de um cliente apresentar um comportamento violento que incluía ameaças ao pessoal e danos materiais, o facto de um cliente pedir que os seus ganhos fossem transferidos para a sua conta bancária pessoal para o impedir de continuar a jogar e o facto de um cliente do casino pedir para aumentar o montante máximo que podia ser depositado por cheque.
As deficiências em matéria de branqueamento de capitais incluíam o facto de os procedimentos de conformidade do operador não especificarem a forma como as políticas de combate ao branqueamento de capitais deviam ser aplicadas e de não terem sido efetuadas diligências reforçadas relativamente a 61 clientes.
Dois titulares de licenças de gestão pessoal no Park Lane Club também receberam avisos formais e foram informados de que devem melhorar o seu historial em matéria de proteção dos jogadores e de prevenção do branqueamento de capitais.
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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