Um operador online vai pagar 2,2 milhões de libras por não ter conseguido proteger os clientes e impedir que dinheiro roubado fosse jogado.
Uma investigação da Gambling Commission revelou que a Paddy Power Betfair (PPB) não conseguiu interagir adequadamente com os clientes que apresentavam sinais de jogo “problemático” e não efetuou adequadamente as verificações de combate ao branqueamento de capitais.
Dois dos clientes utilizavam a bolsa de apostas da PPB e outros três jogavam usando a presença online do operador e as suas instalações de venda a retalho.
Richard Watson, Diretor Executivo da Gambling Commission, disse:
” Na sequência das investigações realizadas, a Paddy Power foi condenada a pagar uma indemnização por danos causados pelo jogo de fortuna ou azar:
“Em resultado das falhas da Paddy Power Betfair, montantes significativos de dinheiro roubado passaram pela sua agência, o que é simplesmente inaceitável. Os operadores têm o dever para com todos os seus clientes de procurar impedir que o produto do crime seja utilizado no jogo.
“Todas estas falhas decorrem de um princípio simples: os operadores devem conhecer os seus clientes. Se conhecerem o seu cliente e fizerem as perguntas certas, colocam-se numa posição forte para cumprir as suas obrigações em matéria de combate ao branqueamento de capitais e de responsabilidade social.”
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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