Novas condições de licenciamento para um casino com falhas em matéria de branqueamento de capitais e responsabilidade social
Os titulares de licenças de gestão pessoal no Casino 36 devem receber formação suplementar no âmbito de um pacote de sanções no valor de 300 000 libras devido a falhas em matéria de branqueamento de capitais e de responsabilidade social.
Uma investigação da Gambling Commission revelou que o operador não conseguiu garantir que as verificações adequadas de Enhanced Due Diligence (EDD), Source of Funds (SOF) e Source of Wealth (SOW) do cliente fossem realizadas para 33 clientes. O Casino 36 também não assegurou uma interação suficiente com os clientes quando estes apresentavam sinais potenciais de sofrerem danos relacionados com o seu jogo.
No âmbito de um acordo, o operador alienará 147 741 libras esterlinas e efetuará um pagamento de 152 259 libras esterlinas em vez de uma sanção financeira que a Comissão aplicaria em caso de infração às condições da licença e aos códigos de conduta. A licença do Casino 36 será ainda sujeita a outras condições.
Richard Watson, Diretor Executivo da Comissão, disse:
“Em resultado das falhas do Casino 36, o dinheiro desviado pode ter circulado sem controlo pelo casino e os clientes vulneráveis foram colocados em risco: Isto é simplesmente inaceitável.
“Os operadores têm de conhecer a sua base de clientes. Isto só pode ser conseguido se tiverem conhecimento dos seus clientes e fizerem as perguntas certas para cumprirem as suas obrigações em matéria de combate ao branqueamento de capitais e de responsabilidade social.”
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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