Um operador de jogos de fortuna ou azar online vai pagar £322.000 por falhas de branqueamento de capitais.
A Petfre (Gibraltar) Limited, que atua como Betfred, efetuará o pagamento na sequência de uma investigação levada a cabo pela Gambling Commission.
A investigação revelou que o operador não realizou verificações adequadas da origem dos fundos de um cliente que depositou £210.000 e perdeu £140.000 de dinheiro roubado num período de 12 dias em novembro de 2017. O facto de um cliente poder depositar e perder montantes tão significativos num período de tempo tão curto indicou claramente falhas na eficácia das políticas e procedimentos de combate ao branqueamento de capitais da Petfre.
Como parte deste acordo, a Petfre devolverá £140.000 à vítima identificada e efetuará um pagamento de £182.000 em vez de uma sanção financeira, que será utilizada para acelerar a execução da Estratégia Nacional para Reduzir os Danos do Jogo.
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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