Pesquisa Rápida – MULTAS POR FALHAS E MÁS PRÁTICAS
2021
31/12/2021 – Espanha: Pacote de multas emitidas a entidades exploradoras de jogos e apostas online no ano de 2021, no valor de mais de 57 milhões de euros
22/12/2021 – Reino Unido: A Comissão publicou as conclusões da investigação relativa à IMME Ltd – revelou falhas significativas em matéria de idoneidade, responsabilidade social e branqueamento de capitais. –
21/12/2021 – Espanha: Multa de cinco milhões de euros e a inibição de exercer as atividades de jogo à ABUDANTIA, B.V. – por atividade de jogo ilegal em Espanha.
21/12/2021 – Espanha: Multa de cinco milhões e cem mil euros e a inibição de exercer as atividades de jogo à PURPLE RAIN, N.V. – por atividade de jogo ilegal em Espanha.
16/12/2021 – Reino Unido: O Buzz Group Ltd tem de pagar uma multa de 780 000 libras – por falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais.
02/12/2021 – Reino Unido: Greentube Alderney Limited vai pagar 685 000 libras de multa – por falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais.
26/11/2021 – Reino Unido: Prisão para o homem que utilizou indevidamente os lucros da lotaria – foi preso durante três meses.
13/10/2021 – Reino Unido: A VGC Leeds Limited, vai pagar 450.000 libras de multa – por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais na empresa.
23/09/2021 – Reino Unido: A EU Lotto deverá pagar uma multa de 760 000 libras e submeter-se a uma extensa auditoria independente – por falhas em matéria de responsabilidade social e de branqueamento de capitais.
01/09/2021 – Reino Unido: A Daub Alderney recebe uma multa de 5,85 milhões de libras – por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
07/07/2021 – Reino Unido: Suspensão de licença a Martin Henry Bailey – as atividades podem ter sido realizadas de forma contrária à Lei, não em conformidade com as condições da sua licença.
02/07/2021 – Reino Unido: Suspensão da licença da PlayerFT Limited – por violação das condições da sua licença. Não se ter integrou no sistema nacional de autoexclusão de múltiplos operadores, o GAMSTOP.
14/05/2021 – Reino Unido: Suspensão da licença da Lottery England Limited – as suas atividades podem ter sido realizadas de forma contrária à lei, não em conformidade com as condições da sua licença.
29/04/2021 – Reino Unido: Suspensão provisória da licença de exploração da Nektan (Gibraltar) Limited – por suspeitas de violação das condições da sua licença.
30/03/2021 – Reino Unido: Cinco casinos de base territorial foram alvo de medidas de coerção – nenhum destes casinos cumpria as regras de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
25/03/2021 – Reino Unido: A Casumo pagará uma multa de 6 milhões de libras e será submetido a uma auditoria exaustiva – por falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
17/03/2021 – Reino Unido: A Touch Games vai receber uma advertência oficial e pagar uma multa de 3,4 milhões de libras – por falhas em matéria de responsabilidade social, branqueamento de capitais e marketing.
12/03/2021 – Reino Unido: Suspensão da licença da BetIndex Limited – por as atividades poderem ter sido realizadas em suposta confiança na licença, mas não de acordo com uma condição da licença.
03/03/2021 – Reino Unido: Os titulares de licenças pessoais do Caesars Entertainment são chamados a prestar contas. Em abril de 2020, o Caesars pagou uma multa de 13 milhões de libras – por falhas que envolvem VIP,s entre outras.
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