Malta: Casino Malta multado em 233 000 euros – por não ter denunciado “traficante de droga” e “evasão fiscal” aos serviços de inspeção.

O Casino Malta tolerou grandes levantamentos de dinheiro sem questionar a origem dos fundos. O facto de um casino não ter denunciado as actividades potencialmente suspeitas de um alegado...

O Casino Malta tolerou grandes levantamentos de dinheiro sem questionar a origem dos fundos.

O facto de um casino não ter denunciado as actividades potencialmente suspeitas de um alegado traficante de droga e de outro jogador ligado ao suborno e à evasão fiscal colocou-o em maus lençóis com a FIAU.

Num aviso público, o organismo de combate ao branqueamento de capitais anunciou que tinha multado o Casino Malta, gerido pela Eden Leisure Gaming, em 233 000 euros por determinadas falhas graves e sistémicas nas suas medidas de prevenção do crime financeiro.

Os casinos devem manter um controlo apertado sobre os jogadores, devido à prevalência do branqueamento de capitais na indústria do jogo.

A FIAU salientou que, num caso, um estucador registado, acusado de tráfico de droga, foi autorizado a continuar a apostar “montantes substanciais”, apesar de uma ordem de bloqueio.

Embora o casino não tivesse “conhecimento” da ordem de bloqueio, sabia que o jogador estava a ser processado por tráfico de droga em tribunal, mas não comunicou as suas atividades potencialmente suspeitas à FIAU.

Num outro caso, uma pessoa politicamente exposta foi autorizada a apostar “grandes quantias de dinheiro”, apesar do seu alegado envolvimento em subornos e evasão fiscal.

Mais uma vez, o casino não comunicou as transações suspeitas à FIAU.

O casino atribuiu uma classificação de baixo risco a outro jogador com 500 000 euros de impostos por pagar, apesar de a empresa ter registos adversos que sugerem que este cliente esteve envolvido em “eventos fraudulentos que incluíram evasão fiscal”.

Estudante com ligações à China jogou 200 000 euros

Verificou-se também que o casino tolerou grandes levantamentos de dinheiro por parte dos clientes, sem questionar adequadamente a origem desses fundos.

Num exemplo, a FIAU afirmou que um estudante “com ligações à China” jogou 200 000 euros em dinheiro e perdeu 80 000 euros.

A FIAU disse que o casino não lhe deu quaisquer garantias sobre como o estudante poderia pagar quantias tão substanciais num período de tempo relativamente curto entre janeiro e dezembro de 2019.

Um diretor executivo “com ligações à Turquia” também apostou grandes quantias em dinheiro sem ser questionado pelo casino sobre a sua riqueza.

A FIAU disse que o cassino atribuiu ao jogador uma classificação de risco médio, que foi posteriormente aumentada para alta. O jogador apostou mais de um milhão de euros no casino, a maior parte dos quais em numerário, utilizando oito contas bancárias diferentes.

Contrariando as suas obrigações em matéria de luta contra o branqueamento de capitais, a FIAU constatou que o casino não conseguiu reunir qualquer informação ou documentação sobre a origem dos fundos e do património do jogador.

A FIAU afirmou que o objetivo final dos controlos contra o branqueamento de capitais é detetar transações ou atividades potencialmente suspeitas.

O casino manifestou surpresa e desapontamento com a dimensão da sanção, tendo em conta o investimento que fez para cumprir a legislação contra o branqueamento de capitais, incluindo software e recursos humanos.

A FIAU reconheceu as melhorias registadas na sequência da sua visita de verificação da conformidade e acrescentou que estava a avaliar o caminho a seguir.

Fontes e Consultas

Times of Malta | Press Reader |

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