O Gambling Commissioner de Gibraltar anunciou que a Virtual Global Digital Services Ltd – uma filial da 888 holdings plc – chegou a acordo no valor de 2,9 milhões de libras esterlinas (3,7 milhões de dólares/ 3,3 milhões de euros) devido a falhas no sistema KYC (Know your Customer) e EDD (Enhanced Due Diligence).
Em janeiro de 2023, a 888 anunciou que tinha suspendido as atividades “VIP” em certos mercados online (especialmente no Médio Oriente). Na sequência deste anúncio, o Comissário concordou que a empresa deveria efetuar uma análise interna dos controlos históricos de AML (anti-branqueamento de capitais) e de financiamento do terrorismo aplicados nos mercados identificados.
Na sequência desta análise, foram introduzidas novas políticas e procedimentos e as contas consideradas relevantes para os novos protocolos foram sujeitas a um processo de avaliação de risco atualizado. A 888 concluiu esta revisão e atualização até abril de 2023. A Gibraltar Gambling Division efetuou a sua própria análise e detetou as seguintes deficiências:
- Controlos KYC ineficazes – os dados de endereço não são verificados ou registados corretamente.
- Excesso de confiança histórica em valores elevados para a intervenção da EDD e falta de clareza na abordagem dos limites.
- Falta de coerência na eficácia dos controlos EDD – os controlos não eram efetuados com a rapidez suficiente. O número de contas com atividades suspeitas não foi assinalado.
- Incoerência no que se refere à manutenção das contas abertas com restrições em vez de as encerrar.
- Excesso de confiança nos controlos de fonte aberta e ausência de pedidos de documentação sobre a origem dos fundos e do património..
Ao decidir sobre a sanção, a Comissão teve em conta o facto de a empresa ter declarado os problemas e suspendido todas as contas com efeito imediato. A Comissão observou igualmente que a 888 foi sempre clara na prestação de informações e adotou uma abordagem proativa para assegurar a atualização dos processos em conformidade.
Não foram identificados casos específicos que envolvessem a 888 com o produto do crime ou o financiamento do terrorismo.
Até agora, em 2023, os reguladores de jogos de azar em todo o mundo emitiram um total de £ 309.952.410 em multas e penalidades.
Fonte
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