Reino Unido: O White Hat Gaming paga uma multa de 1,3 milhões de libras – por questões de responsabilidade social e branqueamento de capitais.

Revisão do setor dos jogos de fortuna ou azar na sequência da investigação da Gambling Commission Uma avaliação da Gambling Commission a um operador de jogos de fortuna ou...

Revisão do setor dos jogos de fortuna ou azar na sequência da investigação da Gambling Commission

Uma avaliação da Gambling Commission a um operador de jogos de fortuna ou azar online levou-o a rever a sua abordagem à responsabilidade social e à prevenção do branqueamento de capitais.

A avaliação – que faz parte do trabalho de conformidade em curso do regulador – identificou falhas na forma como o operador online White Hat Gaming identificava e geria os clientes que estavam em maior risco de branqueamento de capitais e problemas de jogo.

Procedimentos inadequados de combate ao branqueamento de capitais e de responsabilidade social conduziram a falhas, incluindo a não determinação da origem dos fundos de um cliente que perdeu £70.000 em três meses e uma interação ineficaz com um segundo cliente que perdeu £50.000 em apenas seis horas e com um terceiro cliente que perdeu £85.000 em pouco mais de uma hora.

Para além de pagar um acordo regulamentar de 1,3 milhões de libras, o White Hat Gaming comprometeu-se com um programa contínuo de melhorias para reforçar as suas políticas e procedimentos.

Estas melhorias incluem a prevenção automática de mais gastos quando os limites são atingidos, um aumento nas interações de jogo mais seguro com os clientes, verificações mais rigorosas das fontes de fundos e revisões regulares dos controlos e processos de combate ao branqueamento de capitais.

As falhas ocorreram nos seguintes sites do operador:

  • grandivy.com
  • 21casino.com
  • hellocasino.com
  • dreamvegas.com

Richard Watson, Diretor Executivo da Comissão, disse:

“Através da nossa rigorosa política de conformidade e de aplicação da lei, continuaremos a trabalhar no sentido de elevar os padrões do setor e a responsabilizar os operadores que não cumprem as suas obrigações”.

O pagamento de 1,3 milhões de libras do operador relativamente à sanção pecuniária será canalizado para a concretização da National Strategy to Reduce Gambling Harms.

Saiba quais as principais falhas das empresas de jogo identificadas pelos reguladores

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