Estados Unidos: A MGM Grand e o Cosmopolitan de Las Vegas foram condenados a pagar uma multa combinada de 7,45 milhões de dólares – por jogo ilegal.

Cupões, créditos, viagens de golfe: a Casa de Apostas ilegal recebeu benefícios da MGM Grand, Sibella. Ao longo de três anos, a MGM Grand recebeu mais de 4 milhões...

Cupões, créditos, viagens de golfe: a Casa de Apostas ilegal recebeu benefícios da MGM Grand, Sibella.

Ao longo de três anos, a MGM Grand recebeu mais de 4 milhões de dólares em dinheiro de uma operação de apostas ilegais que, segundo as autoridades federais, o seu antigo presidente permitiu que funcionasse livremente no casino.

O hotel-casino também chegou ao ponto de oferecer viagens de golfe gratuitas juntamente com outros grandes apostadores ao agora condenado bookmaker ilegal Wayne Nix e outros benefícios complementares, tais como o pagamento do seu quarto e a concessão de crédito para jogos de fortuna ou azar, para o encorajar a gastar o seu dinheiro no MGM Grand, de acordo com documentos federais revelados na quinta-feira no âmbito da investigação criminal ao antigo presidente do MGM Grand, Scott Sibella. Estes eventos para grandes apostadores eram designados por “Undercover Weekends” – uma referência à participação de Sibella no reality show televisivo “Undercover Boss”.

Por seu lado, Sibella, de 61 anos, declarou-se culpado no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Los Angeles, na quarta-feira, por não ter apresentado às autoridades federais relatórios sobre transações suspeitas que os casinos deviam fazer. Num acordo de 17 páginas, Sibella admitiu saber que Nix tinha um negócio ilegal de apostas, mas mesmo assim permitiu-lhe jogar.

A sentença de Sibella está prevista para 8 de maio e poderá ser de até cinco anos de prisão e uma multa de $250.000.

Num acordo com o Departamento de Justiça, a MGM Grand e o Cosmopolitan of Las Vegas foram condenados a pagar uma multa combinada de 7,45 milhões de dólares como parte de um acordo relativo a branqueamento de capitais por violação da Lei do Sigilo Bancário.

De acordo com os documentos do tribunal, Sibella admitiu às autoridades policiais em 2022 que acreditava que Nix estava envolvido em apostas desportivas ilegais, mas “não queria saber devido à minha posição. … Se soubermos, não podemos permitir que eles joguem. … Não perguntei, não quis saber, acho eu, porque ele não estava a fazer nada para enganar o casino”.

Acordos de não persecução

Nos termos dos acordos de não persecução com o Departamento de Justiça, o MGM Grand pagará uma multa em dinheiro no valor de 6,5 milhões de dólares e perderá 500 000 dólares em receitas relacionadas com a infração, que serão contabilizados para efeitos de multa. O Cosmopolitan concordou em pagar uma multa em dinheiro de $928.600 e em perder $500.000 em receitas relacionadas com a infração, que também serão contabilizadas para a multa.

Na altura do incidente, o MGM Grand era propriedade da MGM Resorts International e o The Cosmopolitan do Blackstone Group. A MGM adquiriu o The Cosmopolitan por 1,625 mil milhões de dólares em 2022.

Nos seus respetivos acordos, o MGM Grand e o Cosmopolitan aceitaram a responsabilidade pelo branqueamento dos fundos ilícitos de Nix e por não terem apresentado devidamente relatórios de atividades suspeitas sobre Nix, que efetuou numerosas transações envolvendo milhões de dólares nos casinos entre 2017 e 2020. A MGM Grand também aceitou a responsabilidade por falhas do departamento de conformidade dos casinos em usar todas as informações disponíveis ao realizar análises “conheça o seu cliente” do Nix.

Ao abrigo da Lei do Sigilo Bancário, os casinos como o MGM Grand e o The Cosmopolitan são obrigados a implementar e manter programas destinados a impedir que os criminosos utilizem os casinos para branquear as grandes somas de dinheiro que as atividades ilegais podem gerar. Por exemplo, a lei exige que os casinos apresentem relatórios que documentem atividades suspeitas, tais como casos em que a origem dos fundos de um cliente não possa ser determinada ou seja suspeita de estar relacionada com o crime.

No âmbito do seu acordo de parceria público, a MGM Grand admitiu que Sibella e dois anfitriões do casino tinham conhecimento do negócio de jogo ilegal de Nix, permitiram que Nix continuasse a jogar no MGM Grand e em propriedades afiliadas, permitiram que Nix apresentasse e utilizasse receitas ilícitas nas propriedades do casino e forneceram a Nix benefícios complementares para o encorajar a gastar as suas receitas ilícitas no casino.

Viagens com grandes apostadores para jogar golfe

O MGM Grand também admitiu que Nix utilizou por vezes viagens de golfe com clientes de elevado património do MGM Grand para solicitar novos clientes para o seu negócio de jogo ilegal. Em 2020, o MGM Grand aceitou mais de 4 milhões de dólares em dinheiro que eram receitas ilícitas do negócio de jogo ilegal de Nix, afirmou o Departamento de Justiça.

O MGM Grand também admitiu que o seu programa de conformidade contra o branqueamento de capitais não instruiu a sua equipa de conformidade para utilizar todas as informações disponíveis, conforme exigido pela Lei do Sigilo Bancário, ao realizar análises para determinar se deve apresentar relatórios de atividades suspeitas, ou para identificar e verificar as informações do cliente, incluindo a origem dos fundos, para transações consideradas suspeitas.

O pessoal responsável pela conformidade não contactou regularmente os responsáveis pelo marketing, mesmo nos casos em que a equipa responsável pela conformidade não conseguiu comprovar ou identificar a origem dos fundos do cliente, apesar de outros departamentos contactarem regularmente os responsáveis pelo marketing no âmbito da cobrança de fundos devidos ao casino, afirmou o Departamento de Justiça. Devido às deficiências do programa de conformidade, o MGM Grand não conseguiu detetar e comunicar a extensão das atividades suspeitas de Nix e não conseguiu impedir o branqueamento de capitais por parte deste.

“A violação intencional por parte do Sr. Sibella das obrigações da Lei do Sigilo Bancário de comunicar atividades suspeitas colocou em risco a credibilidade do MGM Grand”, disse Tyler Hatcher, agente especial responsável pelo gabinete de investigação criminal do Internal Revenue Service em Los Angeles.

“A Lei do Sigilo Bancário exige a comunicação de atividades suspeitas para proteger as instituições financeiras de se tornarem participantes em atividades de branqueamento de capitais que beneficiam frequentemente organizações criminosas ou terroristas”, afirmou.

Perda de confiança

“Enquanto presidente do MGM Grand, o Sr. Sibella minou a confiança dos seus funcionários, clientes e agências reguladoras, e por isso ele será responsabilizado”, disse Hatcher. ” Adicionalmente, os acordos de não acusação com o MGM Grand Hotel, LLC e o The Cosmopolitan of Las Vegas devem servir de aviso a outros casinos e instituições financeiras de que a fuga às obrigações da Lei do Sigilo Bancário pode ter consequências graves, e iremos investigar suspeitas de incumprimento.”

Sibella juntou-se à MGM em 2010 para gerir o Mirage antes de se mudar para o MGM Grand. Ele deixou a MGM como parte da estratégia de compra de redução de custos da empresa para se tornar o principal executivo do Resorts World Las Vegas em abril de 2019, bem antes do resort de US $ 4 bilhões e 3.000 quartos inaugurado em junho de 2020. Sibella foi demitida do Resorts World em setembro de 2023.

O Nevada Gaming Control Board emitiu uma declaração na quinta-feira dizendo que estava ciente das ações judiciais envolvendo Sibella na Califórnia.

“O NGCB tem estado a monitorizar a situação e assegurará que todos os indivíduos e entidades envolvidos na indústria do jogo do Nevada sejam mantidos de acordo com os mais elevados padrões”, afirmou o presidente do Conselho de Controlo, Kirk Hendrick, numa declaração enviada por correio eletrónico.

Não é claro se Sibella continuará a ser licenciado no estado no futuro, como Sibella sugeriu numa declaração que fez na quarta-feira.

Os requerentes de licenças de jogo enfrentam um controlo regulamentar rigoroso quando se candidatam a uma licença, mas não são automaticamente desqualificados por condenações ou confissões de culpa.

Nix, a casa de apostas ilegal, declarou-se culpado em abril de 2022 de uma acusação de conspiração para operar um negócio ilegal de jogos de fortuna ou azar e de uma acusação de apresentação de uma declaração fiscal falsa. A sua sentença está prevista para 6 de março.

Fontes e Consultas

U.S. Attorney’s Office | Las Vegas Review Journal | Compliance Week | Gambling Industry News | Pechanga | Original Newsbreak | CDC Gaming |

Saiba quais as principais falhas das empresas de jogo identificadas pelos reguladores

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