A Europol apoiou uma investigação liderada pela Espanha que visava uma organização criminosa de manipulação de resultados. A investigação envolveu a polícia espanhola (Policía Nacional), a Agência Tributária Espanhola (Agencia Tributaria) e a polícia romena (Poli?ia Româna), com o apoio adicional da INTERPOL.
Em 2020, os agentes da autoridade detetaram uma série de apostas online suspeitas em torneios internacionais de ténis de mesa. A análise subsequente levou à identificação de uma rede criminosa composta por cidadãos búlgaros e romenos, estabelecidos em Espanha, que corrompiam atletas principalmente destas duas nacionalidades. Os suspeitos visavam competições principalmente fora de Espanha, enquanto o líder da organização corrompia atletas que jogavam em várias equipas de futebol na Roménia. Forneciam também essas informações a outros corruptores e, simultaneamente, conseguiam obter conhecimentos sobre fraudes perpetradas por organizações criminosas ativas na mesma área.
Antes do tempo
A organização criminosa utilizou um novo modus operandi baseado na tecnologia: utilizou satélites para captar as transmissões em direto das competições antes de estas chegarem às casas de apostas. Tinham também à sua disposição outros sistemas menos sofisticados, que conseguiam detetar o sinal antes de este chegar às casas de apostas. Isto permitia que a rede apostasse em segurança e cometesse a fraude, graças ao conhecimento do resultado dos jogos.
Os suspeitos utilizaram esta manobra criminosa principalmente nas ligas de futebol asiáticas e sul-americanas e na Bundesliga. No entanto, também visavam a Liga das Nações da UEFA, o Campeonato do Mundo de Futebol do Qatar de 2022 e os torneios de ténis ATP e ITF. Para evitar suspeitas, faziam as suas apostas em nome de outras pessoas, que recebiam os ganhos em seu nome. Além disso, os suspeitos corromperam um operador de uma grande casa de apostas para garantir a validação bem-sucedida das apostas.
Resultados gerais
- 23 suspeitos detidos, incluindo o líder da organização
- 4 buscas domiciliárias
- As apreensões incluem 2 propriedades imobiliárias, 3 veículos de luxo, 2 antenas parabólicas de grandes dimensões e recetores de sinal, 47 contas bancárias, 80 telemóveis, dinheiro e 13 000 euros em notas falsas
Rede criminosa espalhada por vários países
Os presumíveis membros da organização criminosa mantinham laços estreitos com outros grupos ativos em toda a Europa. A rede de viciação de resultados estava especialmente envolvida na corrupção de jogos na Roménia. Por conseguinte, a cooperação internacional entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei de Espanha e da Roménia, facilitada pela Europol, foi fundamental para a deteção e o desmantelamento da rede.
Durante o dia de ação, em março, a Europol enviou dois peritos para o terreno, a fim de prestar apoio analítico em tempo real e fornecer conhecimentos especializados aos investigadores no terreno. Além disso, no início de setembro de 2023, a execução de um mandado de detenção internacional levou à extradição para Espanha do principal organizador, um antigo jogador de ténis de mesa búlgaro. A investigação ainda está em curso, uma vez que alguns suspeitos de pertencerem à rede ainda se encontram em fuga. Os investigadores estão também a tentar identificar os atletas corruptos que contribuíram para as fraudes cometidas.
Jonte: Europol
