A Spreadex violou as Condições de Licença e Códigos de Conduta, além de não cumprir o Código de Responsabilidade Social.
Uma empresa de jogo online pagará uma multa de 9,4 milhões de libras após uma investigação da Gambling Commission ter evidenciado falhas em termos de responsabilidade social e branqueamento de capitais.
A 888 UK Limited, que opera 78 websites, incluindo a 888.com, também recebeu uma advertência oficial e será submetida a uma extensa auditoria independente.
Esta é a segunda vez que a 888 UK Limited enfrenta uma ação de execução – em 2017 pagou um pacote de sanções no valor de 7,8 milhões de libras esterlinas por falhas com clientes vulneráveis.
Andrew Rhodes, Chefe do Executivo da Gambling Commission, afirmou: “As circunstâncias da última ação de execução podem ser diferentes, mas ambos os casos envolvem consumidores em situação de incumprimento – e isto é algo que não é aceitável”.
“A multa de hoje é uma das nossas maiores até à data, pelo que todos devem ficar esclarecidos de que se houver uma repetição das falhas na 888 então temos de considerar seriamente a adequação do operador para manter os objetivos de licenciamento e manter o jogo seguro e livre de crimes.
“Os consumidores na Grã-Bretanha merecem saber que quando jogam, estão a participar numa atividade de lazer em que os operadores desempenham o seu papel para os manter seguros e estão a efetuar controlos para garantir que o dinheiro está isento de crime”.
Falhas de responsabilidade social incluem:
- não identificar eficazmente os jogadores em risco de dano pois as suas políticas determinam que os controlos financeiros devem ser efectuados depois de um cliente ter depositado £40.000
- não realizar uma interacção com um cliente que perdeu £37,000 durante a pandemia de Covid-19 num período de seis semanas
- não ter em conta a orientação formal da Comissão sobre a interação com o consumidor dando a um cliente, que sabia ser um trabalhador do SNS, a ganhar £1,400 por mês um limite de depósito mensal de £1,300 sendo que a maior parte das interações conduzidas consistia predominantemente num e-mail que apenas detalhava as ferramentas de jogo responsável e não exigia uma resposta do cliente
- durante uma avaliação da Comissão, não havia evidência de que o operador colocasse proativamente restrições às contas em que fossem levantadas preocupações em matéria de responsabilidade social
- não assegurar que se um cliente tiver múltiplas contas, estas sejam geridas com vista a uma interação holística com o cliente e que os limites financeiros possam ser implementados em todas as contas. Num exemplo, um cliente tinha uma das suas 11 contas restritas devido a preocupações com a Source of Funds (SOF), mas foi-lhe permitido abrir mais três contas e continuar a jogar.
Falhas de branqueamento de capitais incluídas:
- a implementação de uma política em que os clientes eram autorizados a depositar £40,000 antes de efetuar verificações SOF
- aceitar garantias verbais dos clientes quanto aos rendimentos do emprego e estar dependente de informação de fonte aberta para validar os SOF
- não indicar que documentos devem ser solicitados como parte dos controlos SOF
- permitir a um cliente gastar £65,835 em apenas 5 meses sem que fossem efetuados controlos SOF
- não implementar eficazmente as suas próprias políticas que declaravam que os clientes têm 10 dias para apresentar a documentação SOF antes de a sua conta ser restrita. Num caso, os documentos SOF de um cliente só foram solicitados três semanas após o gatilho dos 10 dias tendo este perdido £15.000 durante esse período.
Leia a sentença integral da 888 UK Limited. (pdf)
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Fonte: Gambling Commission
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