A empresa de jogos de fortuna ou azar Spreadex Limited vai pagar 1,36 milhões de libras depois de uma investigação da Gambling Commission ter revelado falhas em matéria de responsabilidade social e de combate ao branqueamento de capitais.
O operador – que gere o spreadex.com – pagará este montante a causas de responsabilidade social no âmbito de um acordo com a Comissão.
Leanne Oxley, Diretora de Execução e Informação da Gambling Commission, afirmou:
“Embora seja dececionante constatar a ocorrência de infrações em matéria de combate ao branqueamento de capitais e de responsabilidade social, apesar da nossa vasta lista de casos publicados que evidenciam falhas semelhantes, registamos as medidas rápidas e firmes que o titular da licença tomou para voltar a cumprir as suas obrigações. Esperamos um empenho e um compromisso semelhantes em todo o setor do jogo”.
As falhas de responsabilidade social incluíram:
- Dispor de alertas financeiros ineficazes e permitir que os clientes perdessem montantes significativos num curto período de tempo
- Confiar excessivamente nos alertas financeiros para identificar os clientes em potencial risco de sofrerem danos
- Não registar e avaliar suficientemente as interações com os clientes
- Um cliente conseguiu depositar 1,7 milhões de libras e perder 500 000 libras durante o período de um mês – embora as interações com os clientes tivessem tido lugar, não tinham sido suficientemente avaliadas e não incluíam a análise da eficácia da restrição da conta.
As falhas no combate ao branqueamento de capitais incluíram:
- Um cliente que tinha um alerta de depósito financeiro de £25.000 viu o alerta para revisão adicional aumentar para £100.000 com base numa autodeclaração de rendimentos e numa verificação de fonte aberta
- Um cliente conseguiu depositar £365.000 e perder £284.000 durante um período de 3 meses sem que a fonte dos fundos estivesse suficientemente estabelecida
- Um cliente pôde continuar a depositar depois de ter fornecido extratos bancários redigidos em resposta a um pedido de provas da origem dos fundos.
- Leia os pormenores das falhas da Spreadex Limited na declaração pública.
Fonte
O Regulador: Gambling Commission
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