Os provedores de jogos de fortuna ou azar da Itália relatam cada vez mais transações suspeitas.

Os relatórios também aumentaram a nível regional...

Os provedores de jogos de fortuna ou azar da Itália relatam cada vez mais transações suspeitas.

A Unidade de Inteligência Financeira do Banco da Itália (UIF) informou recentemente nos seus Cadernos de Prevenção de Lavagem de Dinheiro que, no segundo semestre de 2017, os relatórios dos operadores de jogos estavam em alta.

A UIF destacou que, durante a segunda metade do ano, os relatórios de lavagem de dinheiro apresentados pelo setor não financeiro, enviados por notários e credores para os serviços de jogos, aumentou de 9,1% para 10,4%.

Os relatórios também aumentaram a nível regional: Sicília, de 2.022 para 2.400; Puglia, de 2.193 para 2.379; Calabria, de 1.201 para 1.312.

Há uma diminuição nos relatórios das regiões do Norte, principalmente devido ao declínio dos relatórios relativos às divulgações voluntárias.

Fonte: CDC Gaming Reports

 

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