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O Leixões foi esta sexta-feira condenado a dois anos de proibição de participar na Primeira e Segunda ligas, no âmbito do julgamento do processo denominado de Jogo Duplo, relacionado com viciação de resultados no futebol profissional português. O clube leixonense, atual 11.º classificado da II Liga, foi punido por...

A Spelinspektionen, a autoridade reguladora sueca do jogo de fortuna ou azar, anunciou uma parceria com outras 15 autoridades do país que se uniram para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na Suécia. A decisão de forjar uma aliança mais ampla vem depois de uma...

As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e de financiamento do terrorismo, mais 43,2% do que 2017. As autoridades de Macau registaram no primeiro semestre do ano 2.187 participações de transações suspeitas de branqueamento de capitais e/ou...

Os provedores de jogos de fortuna ou azar da Itália relatam cada vez mais transações suspeitas. A Unidade de Inteligência Financeira do Banco da Itália (UIF) informou recentemente nos seus Cadernos de Prevenção de Lavagem de Dinheiro que, no segundo semestre de 2017, os relatórios dos operadores de jogos...

Com uma casa de apostas a ser condenada a pagar milhões por não conseguir evitar a lavagem de dinheiro, Nicola Sharp e Syedur Rahman examinam como a indústria do jogo pode enfrentar o problema. A casa de apostas William Hill foi condenada a pagar 6,2 milhões de libras pelo...

Betting group William Hill has been fined £6.2m by the gambling industry regulator for failing to protect consumers and prevent money laundering. The Gambling Commission said that over the two years to August 2016, the company failed to spot obvious signs of problem gambling, and in doing so breached anti-money laundering and social...

Five online casino companies could lose their licence to operate, after industry regulator the Gambling Commission warned they were not doing enough to stop criminals using their websites to launder money. The commission has written to 17 online casino companies, flagging up the “serious nature” of its findings on their controls...