PJ desmonta esquema de lavagem de dinheiro na Chinatown de Vila do Conde

O Jornal de Notícias escreve hoje que a Polícia Judiciária do Porto, em colaboração com a Autoridade Tributária, prenderam oito pessoas que estarão envolvidas num esquema de lavagem de dinheiro na comunidade chinesa de Varziela, Vila do Conde.
PJ desmonta esquema de lavagem de dinheiro na Chinatown de Vila do Conde

O Jornal de Notícias escreve hoje que a Polícia Judiciária do Porto, em colaboração com a Autoridade Tributária, prenderam oito pessoas que estarão envolvidas num esquema de lavagem de dinheiro na comunidade chinesa de Varziela, Vila do Conde.

Na operação foram detidos sete chineses e um português por indícios de crime de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais, utilizando um casino para lavar dinheiro, explica o JN. 

Para além de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados, foram as sucessivas transferências de dinheiro para a China que deram o alarme, envolvendo grandes montantes que não tinham correspondência na contabilidade das empresas dos envolvidos. Os suspeitos alegadamente trocavam dinheiro no Casino da Póvoa do Varzim, enviando depois esses capitais para o estrangeiro, num ciclo de branqueamento.

Ainda não foi apurado o montante de fraude fiscal, mas o JN avança que terão fugido ao Estado português centenas de milhares de euros. Também ainda não é claro qual é a verdadeira fonte do dinheiro transferido. O jogo e a actividade comercial não deverão chegar para serem atingidos aqueles montantes.

Fonte: Jornal de Negócios

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