PJ desmonta esquema de lavagem de dinheiro na Chinatown de Vila do Conde

O Jornal de Notícias escreve hoje que a Polícia Judiciária do Porto, em colaboração com a Autoridade Tributária, prenderam oito pessoas que estarão envolvidas num esquema de lavagem de dinheiro na comunidade chinesa de Varziela, Vila do Conde.

O Jornal de Notícias escreve hoje que a Polícia Judiciária do Porto, em colaboração com a Autoridade Tributária, prenderam oito pessoas que estarão envolvidas num esquema de lavagem de dinheiro na comunidade chinesa de Varziela, Vila do Conde.

Na operação foram detidos sete chineses e um português por indícios de crime de associação criminosa, fraude fiscal e branqueamento de capitais, utilizando um casino para lavar dinheiro, explica o JN. 

Para além de sinais exteriores de riqueza incompatíveis com os rendimentos declarados, foram as sucessivas transferências de dinheiro para a China que deram o alarme, envolvendo grandes montantes que não tinham correspondência na contabilidade das empresas dos envolvidos. Os suspeitos alegadamente trocavam dinheiro no Casino da Póvoa do Varzim, enviando depois esses capitais para o estrangeiro, num ciclo de branqueamento.

Ainda não foi apurado o montante de fraude fiscal, mas o JN avança que terão fugido ao Estado português centenas de milhares de euros. Também ainda não é claro qual é a verdadeira fonte do dinheiro transferido. O jogo e a actividade comercial não deverão chegar para serem atingidos aqueles montantes.

Fonte: Jornal de Negócios

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