Monitorização do jogo ligada à máfia italiana pode causar 51 prisões

A investigação descobriu um negócio que ganhava mais de 4,38 mil milhões de dólares americanos a cada ano e que integrava atividades ilegais em operações legais, a fim de encobrir o jogo ilícito.

A Itália tem um problema. Apesar de décadas de operações lançadas para impedir que as máfias continuem a operar, estas estão bem vivas. O país continua esse combate, no entanto, tenta agora dar o golpe definitivo que vai aniquilar os grupos ativos. No exemplo mais recente, os promotores italianos estão a encerrar uma investigação sobre jogos ilegais que supostamente está ligada à máfia e deve indiciar até 51 pessoas pelo seu envolvimento.

Segundo um relatório do Times de Malta, a Operação Galassia foi conduzida por promotores nos seus escritórios em Reggio Clabria, Bari e Catania. A investigação descobriu um negócio que ganhava mais de 4,38 mil milhões de dólares americanos a cada ano e que integrava atividades ilegais em operações legais, a fim de encobrir o jogo ilícito.

Malta vai sofrer um impacto em resultado da investigação. A empresa prometeu tentar romper qualquer relacionamento que envolva atividades ilegais de jogo fora da Itália, mas os promotores determinaram que os ex-proprietários da SKS365, uma empresa austríaca de apostas desportivas registada em Malta. Estes proprietários são acusados de realizar “a maior ação de evasão de impostos já registada contra uma empresa de apostas online na Itália” e de usar a máfia italiana para executar as suas operações, para ajudar a evitar pagar até US $135 milhões em impostos.

A SKS365, aparentemente manteve as operações ilegais graças à família criminosa de Martiradonna e tinha 2.500 casas de apostas ilegais em funcionamento até 2015. A empresa está por detrás da PlanetWin365, a marca de casino online da empresa e ex-parceira de apostas exclusivas da equipa italiana de futebol, SSC Napoli.

A SKS365 tentou ficar limpa em 2015, pelo menos aos olhos do público. Foi nesse ano que o governo italiano lançou um programa de amnistia projetado para ajudar as empresas ilegítimas de jogo a tornarem-se legítimas, e a SKS365 aceitou a oferta. No entanto, enquanto apertava as mãos da Itália, manteve os dedos cruzados nas costas e conseguiu continuar a administrar mil lojas ilegais em todo o país.

A investigação italiana também descobriu a possibilidade de um importante multimilionário holandês estar envolvido. A SKS365 foi adquirida pelo fundo de hedge Ramphastos, administrado por Marcel Boekhoorn, por US $ 173 milhões em 2017. Quando os relatórios sobre atividades ilegais na empresa começaram a surgir, Boekhoorn proclamou sua inocência, dizendo que não sabia de nada obscuro. No entanto, os promotores agora vão aprofundar o passado do holandês como resultado de novas revelações.

O fundo de hedge Ramphastos comprou a Talenta Labs, uma empresa italiana de software de jogos, por recomendação do ex-gestor da SKS365, Paolo Tavarelli. Isso por si só não seria motivo de preocupação; no entanto, Tavarelli aparentemente tinha interesse financeiro na empresa que estava escondida da vista e parte do financiamento para a aquisição poderá ter sido proveniente de dinheiro ligado à máfia fornecido por Tavarelli.

As notícias da investigação e as possíveis prisões ocorrem quando a SKS365 se prepara para participar no European Gaming Congress Milan 2019, uma importante conferência do setor que será realizada no próximo mês. De acordo com um comunicado de imprensa recente da empresa, o consultor estratégico sénior da SKS365, Maurizio Bernardo, participará na conferência, em que discutirá um tópico específico. Estará disponível para oferecer “informações especializadas sobre como estar em conformidade no mercado italiano como operador”.

Fontes e consultas:

Calvin Ayre
Times of Malta

Observatório do Jogo – Portugal

   

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